"Anksčiau finansų įstaigose įprasta pinigų plovimo prevencijos praktika dabar gali būti vertinama kaip įstatymo pažeidimas. Ši sritis taip išsikerojo, kad ES šalims tapo patogia mokesčių surinkimo priemone, o pirminiai pinigų plovimo prevencijos tikslai nutolo.
Kiek laiko finansų įstaiga turi saugoti galutinio naudos gavėjo duomenis ir kokios sankcijos taikomos, jeigu ji terminų nesilaikė?
Įstatymas numato (PPTFPĮ 19 str. 10 d.), kad duomenis apie naudos gavėją reikia saugoti 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos. Priežiūra turi teisę šį terminą pratęsti dar dvejiems metams. Tai gana ilgas laiko tarpas, todėl finansų sektorius vėlgi patiria papildomas išlaidas. Kita vertus, jis yra pagrįstas, nes pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija yra vienas iš viešojo intereso apsaugos elementų. Jeigu šie terminai neišlaikomi, fiziniai asmenys gali susilaukti baudos nuo 500 Eur iki 2.400 Eur, o juridiniai asmenys – nuo 2.100 Eur iki 6.000 Eur."
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą