"„ Gimtoji šalis ponui O'Sullivanui yra Jungtinė Karalystė, kai kurie „Wirecard“ vadovai jį gerai pažinojo, kaip mokėjimų pramonės verslininką, pasak juos pažinojusių žmonių. Jis reguliariai juos linksmino iš savo namų bazės Singapūre, įskaitant tokius renginius, kaip Singapūro „Grand Prix“ lenktynės. Jis gyveno prabangiai - Singapūre turėjo visiškai naują kabrioletą „Rolls-Royce“, kur importo mokesčiai gali padvigubinti automobilių kainą. Pasak buvusių verslo partnerių, savo namuose jis pastatė akvariumą trims kūjagalviams rykliams.
Ponas O'Sullivanas buvo buvusio „Wirecard“ generalinio direktoriaus Jano Marsaleko patikėtinis, kuris Vokietijos valdžios institucijose įtariamas įvykdęs „komercinės gaujos sukčiavimą“, ir dėl to žlugus įmonei. Ponas Marsalekas yra pasislėpęs, ir niekas negalėjo susisiekti su juo. Pono Marsaleko advokatas anksčiau atsisakė komentuoti. „Wirecard“ pristatė p. O'Sullivaną kaip specialų p. Marsaleko konsultantą ir patarėją keliuose įsigijimuose, už kuriuos jam buvo sumokėta, pasak vieno iš bendrovės pareigūnų.
Ponas O'Sullivanas buvo pagrindinis žaidėjas viename didžiausių „Wirecard“ sandorių - 340 milijonų eurų perėmimo, įtraukusio kelias Indijos mokėjimų įmones 2015 m. „Wirecard“ įsigijo šį verslą iš privataus Mauricijuje įsikūrusio investicinio fondo ir sutiko sumokėti aštuonis kartus daugiau, nei fondas sumokėjo verslui tik prieš šešias savaites. Indijos buhalteris elektroniniame laiške, kuriame aptarė sandorį, poną O'Sullivaną apibūdino kaip „viso sandorio architektą“. Ponas O'Sullivanas taip pat susitarė, kad Indijos verslo savininkai susitiks su ponu Marsaleku, o vėliau Indijos teismo byloje pateiktuose elektroniniuose laiškuose nurodė galimas susitarimo sąlygas, remiantis žurnalo Wall Street Journal peržiūrėtomis paraiškomis. Liepos mėn. Mauricijaus centrinis bankas ir finansų reguliavimo institucija pradėjo tyrimą, ar „Wirecard“ panaudojo sandorį apeiti draudžiamą įmonėms praktika sandorio pajamas grąžinti atgal į savo knygas. „KPMG“, kurią „Wirecard“ pasamdė atlikti specialų savo operacijų auditą dar iki žlugimo, nagrinėjo kaltinimus, kad Indijos mokėjimų sandoris buvo apgaulingas ir negalėjo nustatyti galutinių fondo savininkų “ [1].
Lietuvos fintech skandaluose ryklių nebus, bet be prabangių mašinų Lietuvos fintech neapsieis. Co to ja, co to kamuzel'ka moja...
1. Adviser Linked to Wirecard's Deals
Davies, Paul J. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y. [New York, N.Y]19 Nov 2020: B.1.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą