„Gordonas Coburnas ir Stevenas Schwartzas buvo prieš teismą dėl kaltinimų kėsinimosi duoti kyšį Indijoje slenksčio, kai prezidentas Trumpas išleido vykdomąjį įsakymą, kuriuo buvo sustabdytas Užsienio korupcinės veiklos įstatymo vykdymas.
Tai buvo sėkmės pavyzdys buvusiems „Cognizant Technology Solutions“ vadovams, kurie neigė padarę neteisėtus veiksmus. Byla užsitęsė šešerius metus. Per du mėnesius jos atsisakė naujas Trumpo paskirtas vyriausiasis prokuroras.
„Pajuntamas didžiulis palengvėjimas“, – sakė Schwartzo advokatas Lawrence'as Lustbergas.
Trumpo administracija traukiasi nuo kai kurių baltųjų apykaklių teisėsaugos priemonių, įskaitant bylas, susijusias su kyšininkavimu iš užsienio, visuomenės korupcija, pinigų plovimu ir kripto rinkomis. Kai kuriais atvejais administracija iš naujo apibrėžia, koks verslo elgesys yra nusikaltimas.
Trumpo vykdomajame įsakyme vasario mėn. sakoma, kad baudžiamasis persekiojimas dėl kyšininkavimo kenkia Amerikos kompanijų galimybėms konkuruoti užsienyje ir baudžia už praktiką, kuri kai kuriose pasaulio dalyse įprasta. Toks pareiškimas gali apversti dešimtis bylų ir tyrimų.
Teisingumo departamente generalinis prokuroras Pam Bondi įsakė prokurorams kovoti su pinigų plovimu ir sankcijų vengimu sutelkti dėmesį į narkotikų kartelius ir tarptautines nusikalstamas organizacijas.
Iškyla keletas temų: vadovų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus, kurie neturi akivaizdžių aukų. Teisingumo departamentas yra atviras argumentams, kad kaltinimas buvo nukreiptas dėl politinių priežasčių arba kad kai kurie baudžiamieji persekiojimai kenkia ekonominiam konkurencingumui ir nacionalinio saugumo interesams. Ir politiniai ryšiai Trumpo pasaulyje atrodo svarbūs.
Teisingumo departamento atstovė sakė, kad kova su sudėtingu nusikalstamumu išlieka prioritetu. „Mūsų dėmesys sutelkiamas į „baltųjų apykaklių“ teisingumo vykdymą, skirtą JAV rinkų ir finansų sistemų vientisumo užtikrinimui, kovai su sukčiavimu, švaistymu ir piktnaudžiavimu bei aukų nuostolių atlyginimu“, – sakė ji.
Kai kurie gynybos advokatai, paskatinti pamainos, ragino prokurorus nutraukti bylas ar tyrimus. Pasak žmonių, susipažinusių su šiuo klausimu, „Polymarket“ – kripto internetinės prognozių rinkos, prognozavusios Trumpo lapkričio laimėjimą, teisininkai siekia užbaigti pernai pradėtą tyrimą.
Gynybos rangovas „Boeing“ paprašė Teisingumo departamento sutikimo atsisakyti siūlomo kaltės prisipažinimo dėl dviejų mirtinų 737 MAX lėktuvų katastrofų. Bideno administracijos pabaigoje pasiektas ieškinio pagrindas reikalauja, kad ji trejiems metams pasamdytų atitikties stebėtoją.
Tam tikromis aplinkybėmis kaltinamieji tvirtina, kad jų bylos neatitinka D. Trumpo užsienio politikos ir baudžiamojo teisingumo prioritetų.
Indijos milijardieriaus Gautamo Adani advokatai prašo Teisingumo departamento panaikinti jam ir kitiems jo įmonių vadovams iškeltus baudžiamuosius kaltinimus, susijusius su įtariama užsienio kyšininkavimo schema, teigia su šiuo klausimu susipažinę žmonės. „Adani Group“ kaltinimus pavadino „nepagrįstais“.
Glencore, Šveicarijoje įsikūrusi prekių prekybos milžinė, 2022 metais pripažinusi kaltę dėl kaltinimų už kyšininkavimą užsienyje ir manipuliavimą rinka, šiais metais sulaukė Teisingumo departamento paramos, kad užbaigtų dviejų atitikties stebėtojų darbą, kuris bendrovei kainavo 140 mln. dolerių.
Dalis „Glencore“ argumentų: jis yra svarbus kobalto, retųjų žemių mineralo, naudojamo reaktyviniuose naikintuvuose, šaudmenyse, dronuose ir elektrinių transporto priemonių akumuliatoriuose, tiekėjas JAV. Kinijos ir Amerikos įmonės lenktyniauja dėl kobalto šaltinio, o D. Trumpas pasirašė vykdomąjį įsakymą, kuriuo siekė, kad JAV taptų „pagrindine ne kuro mineralų gamintoja ir perdirbėja“.
Kiti Teisingumo departamentui ir Baltiesiems rūmams tvirtino, kad buvo aukos to, ką prezidentas smerkia kaip teisingumo sistemos pavertimą ginklu. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl departamentas nusprendė panaikinti kaltinimus Niujorko merui Ericui Adamsui, nepaisant Manheteno federalinių prokurorų prieštaravimų.
Manheteno JAV prokurorų kontora tradiciškai iškėlė daugybę, skambių antraščių sulaukiančių baltųjų apykaklių bylų. Dabartinis nesutarimas su Vašingtonu suabejojo šiuo statusu.
Trumpas suteikė malonę keliems kaltinamiesiems, kuriuos Manheteno federaliniai prokurorai nuteisė. Kovo pabaigoje jis atleido Nikola įkūrėjui Trevorui Miltonui, Trumpo donorui, nuteistam už investuotojų apgaudinėjimą, meluojant apie savo įmonės nulinės emisijos sunkvežimių ir technologijų kūrimą.
Jis taip pat atleido trims kriptovaliutų biržos „BitMEX“ įkūrėjams, kurie prisipažino kalti dėl nesugebėjimo kontroliuoti pinigų plovimo. Prezidentas taip pat atleido įmonei, išgelbėdamas ją nuo 100 milijonų dolerių baudos, kurią turėjo sumokėti tą pačią dieną.
Vykdymo nutraukimas vyksta, kai Bondi ir kiti aukšto rango pareigūnai tvarko teisingumo departamento namus, keičia karjeros prižiūrėtojus, kurie buvo atsakingi už tokius nusikaltimus kaip korupcija, kainų nustatymas ir sukčiavimas vertybiniais popieriais, apkaltinimus.
Pasak žmonių, susipažinusių su šiuo klausimu, laikinai einanti departamento baudžiamojo skyriaus vedėjo pareigas buvo išstumta, nes, be kitų priežasčių, aukščiausi Bondi pavaduotojai buvo nepatenkinti, kaip ji tvarkė Adamso bylą. Šio skyriaus sukčiavimo skyriaus, kuruojančios užsienio kyšininkavimo bylas, vadovui praėjusį mėnesį elektroniniu paštu buvo pranešta, kad jis keičiamas.
Keli Manheteno JAV advokatų kontoros pareigūnai išvyko arba buvo išleisti atostogų dėl Adamso nesutarimo. Jos vertybinių popierių sukčiavimo skyrius sulaikė kai kuriuos kaltinimus, kurie yra artimi, kol bus prisaikdintas nuolatinis JAV prokuroras, sakė su šiuo klausimu susipažinę žmonės.
Federaliniai prokurorai atkreipia dėmesį į D. Trumpo nemėgimą užjūrio kyšininkavimo įstatymui. Naujai paskirta JAV advokatė Naujajame Džersyje Alina Habba, buvusi Trumpo patarėja ir viena iš jo gynybos advokatų, nusprendė atmesti kaltinimus buvusiems „Cognizant“ vadovams, kaltinamiems kyšių davimu Indijoje. Jos sprendimas pakenkė tos tarnybos prokurorams, kurie vasario mėnesį, prieš jai perimant pareigas, gavo leidimą pradėti teismą, teigiama vidiniame Teisingumo departamento pranešime, kurį peržiūrėjo „The Wall Street Journal“.
Baltieji rūmai atleido Los Andželo federalinį prokurorą, kuris prižiūrėjo sukčiavimo bylą prieš Andrew Wiederhorną, mėsainių tinklo operatoriaus „Fat Brands“ generalinį direktorių ir donorą Trumpui ir kitiems respublikonams. Wiederhornas savo kaltės nepripažino. Prokuroras Adamas Schleiferis buvo atleistas po to, kai dešiniojo sparno aktyvistė Laura Loomer suabejojo prieš Trampą nukreipta tviterio žinute, kurią jis parašė 2020 m., kai buvo kandidatas į Kongresą.
Visoje šalyje esantys, federaliniai prokurorai interviu teigė galvojantys, kaip pertvarkyti esamas bylas ir tyrimus, kad jos atitiktų D. Trumpo prioritetus. Kai kurios JAV prokurorų kontoros svarsto galimybę skirti daugiau prokurorų, sprendžiant klausimus, į kuriuos, Bondi nuomone, reikia skirti dėmesio, pavyzdžiui, atvejams, kai rangovai apgavo vyriausybę. Vienas vyresnysis prokuroras teigė, kad nori daugiau išteklių skirti kovai su sukčiavimu prieš vyresnio amžiaus piliečius.
Pasak gynėjų ir kitų, su šiuo klausimu susipažinusių, žmonių, kai kurie užsienio kyšininkavimo prokurorai Vašingtone, nežinodami, ar gali atlikti savo tyrimus, pradėjo tirti sukčiavimo sveikatos priežiūros srityje tyrimus. Panašu, kad Trumpo administracijos prioritetas yra sukčiavimas sveikatos priežiūros srityje, įskaitant nelegalius opioidų receptus ir pensininkų sveikatos draudimo „Medicare“ permokėtas sąskaitas.
Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) taip pat vykdė užsienio kyšininkavimo įstatymo priežiūrą. Jos Užsienio korupcinės veiklos įstatymo (FCPA) skyriaus vadovas ir jo direktoriaus pavaduotojas buvo dalis pareigūnų, kurie priėmė išpirkimo pasiūlymą, siekdami sumažinti 4500 darbuotojų agentūrą. Laikinasis SEC pirmininkas Markas Uyeda sakė, kad agentūra svarsto, kaip elgtis FCPA bylose, ir nori „užtikrinti, kad įstatymus taikome ir vykdome vienodai“.
SEC taip pat atsisakė ieškinių prieš kriptovaliutų bendroves Coinbase ir Kraken bei prekybos įmonę Cumberland DRW. Ieškiniuose buvo teigiama, kad šios įmonės neįsiregistravo agentūroje ir veikė nelegaliai. Šie atvejai buvo Bideno administracijos pastangų reguliuoti daugumą kriptovaliutų, kaip vertybinių popierių rinką, kertinis akmuo.
SEC pareiškė, kad sustabdo ieškinį prieš Kinijos kriptovaliutų magnatą Justiną Suną, kurį 2023 m. kovą apkaltino manipuliavimu rinka ir sukčiavimu. Sun paprašė teismo atmesti ieškinius, sakydamas, kad jo įmonės prekyba buvo teisėta, o jo veikla vyko užsienyje, todėl SEC jam persekioti liko be įgaliojimų.
Praėjus kelioms savaitėms po D. Trumpo išrinkimo, Sun investavo 30 mln. dolerių į World Liberty Financial, kuri priklauso Trumpų šeimai.
Prekybos biržos prekių ateities sandoriais komisija mažina savo bylų skaičių. Laikinoji, pirmininkės pareigas einanti, Caroline Pham praėjusį mėnesį sakė, kad agentūra baigė trečdalį pradėtų tyrimų nuo tada, kai ji pradėjo vadovauti sausio mėn. Ji pridūrė, kad prekybos įmonės turėjo galimybę siūlyti atsiskaitymo pasiūlymus per 30 dienų „sprintą“, kurio metu komisija atliks daugiau tyrimų dėl apskaitos ir reguliavimo ataskaitų teikimo pažeidimų.
Kai kurie baigti tyrimai buvo skirti decentralizuotoms biržoms, kurios leidžia prekiauti ir skolinti kriptovaliutų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, naudojant automatizuotus programinės įrangos protokolus, teigia su šiuo klausimu susipažinę žmonės. Bideno administracijos metu kai kurie didžiausi CFTC vykdymo veiksmai buvo nukreipti prieš biržas „Binance“ ir „BitMEX“, kurios, pasak jos, nelegaliai siūlė kriptovaliutų išvestinius produktus Amerikos prekiautojams.
Nors kintantis požiūris į teisės aktų vykdymo užtikrinimą yra skirtas padėti teisininkams dabartinėse bylose, kai kurie nerimauja, kad būsimas darbas nutrūks, jei administracija visiškai pasitrauks iš užsienio kyšininkavimo tyrimų ir sudėtingų Volstryto tyrimų.
„Advokatai yra labai susirūpinę, kad tokie tyrimai bus sumažinti“, – sakė buvęs prokuroras ir į pensiją išėjęs pasaulinės advokatų kontoros „Baker & McKenzie“ partneris Bobas Tarunas. „Bus paveiktos įmonės, kurios turi didžiulę bylinėjimosi praktiką ir skiria daug išteklių vidiniams tyrimams“.
Užsienyje į kyšininkavimo tyrimus įsitraukusių klientų gynimas tapo pelningu teisininkų, teismo buhalterių ir dokumentų saugojimo firmų verslu.
„Kiekviena pagrindinė baltųjų apykaklių grupė yra susirūpinusi, kad bus didelis sulėtėjimas“, – sakė kitos didelės įmonės partneris.
Panašu, kad kitam pelningam teisininkų darbo šaltiniui – stebėti, kaip įmonės laikosi įstatymų, kuriuos pažeidusios įmonės pripažino, – taip pat iškilo pavojus.
Praėjusį mėnesį Teisingumo departamentas liepė kriminalinio skyriaus nagrinėtoms byloms paskirtiems atitikties stebėtojams pristabdyti savo darbą ir pagrįsti, kodėl jis turėtų tęstis, sakė su šiuo klausimu susipažinę žmonės.“ [1]
Viena išimtis: atvejai, kai įmonės pripažino pažeidimus, dėl kurių narkotikų karteliai galėjo plauti pinigus." [1]
1. White-Collar Enforcement Recedes Under Trump --- Justice Department backs away from some cases involving foreign bribery, money laundering and crypto markets. Michaels, Dave; Vanderford, Richard; Fanelli, James. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 15 Apr 2025: A1.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą