„Daugiau nei 18 000 sąskaitų nutekėję duomenys rodo, kad
Šveicarijos bankas praleido raudonas vėliavėles arba jų nepaisė.
Šveicarijos bankų klientų sąrašai yra viena griežčiausiai
saugomų paslapčių pasaulyje, sauganti kai kurių turtingiausių planetos žmonių
tapatybę ir įkalčius, kaip jie kaupė savo turtus.
Dabar nepaprastas duomenų nutekėjimas iš „Credit Suisse“,
vieno žymiausių pasaulio bankų, atskleidžia, kaip bankas laikė šimtus milijonų
dolerių valstybių vadovams, žvalgybos pareigūnams, sankcijomis paveiktiems
verslininkams ir žmogaus teisių pažeidėjams ir daugeliui kitų.
Savarankiškai apibūdintas informatorius Vokietijos
laikraščiui Süddeutsche Zeitung nutekino duomenis apie daugiau nei 18 000 banko
sąskaitų, kuriose bendrai laikoma daugiau nei 100 mlrd. dolerių. Laikraštis pasidalino
duomenimis su ne pelno siekiančia žurnalistikos grupe „Organized Crime and
Corruption Reporting Project“ ir 46 kitomis naujienų organizacijomis visame
pasaulyje, įskaitant „The New York Times“.
Duomenys apima sąskaitas, kurios buvo atidarytos nuo
1940-ųjų iki 2010-ųjų, bet neapima dabartinių banko operacijų.
Tarp žmonių, išvardytų, kaip laikančiais milijonų dolerių vertės sumas
„Credit Suisse“ sąskaitose, buvo Jordanijos karalius Abdullah II ir du buvusio
Egipto stipruolio Hosnio Mubarako sūnūs. Tarp kitų sąskaitų turėtojų buvo
Pakistano žvalgybos vadovo sūnūs, vadovo, padėjusio pervesti milijardus dolerių iš
Jungtinių Valstijų ir kitų šalių mudžahedams Afganistane devintajame
dešimtmetyje, ir Venesuelos pareigūnai, įtraukti į ilgalaikį korupcijos
skandalą.
Nutekėjimas rodo, kad „Credit Suisse“ atidarė sąskaitas ir
toliau aptarnavo ne tik itin turtingus žmones, bet ir žmones, kurių pinigų probleminė
kilmė būtų akivaizdi kiekvienam, suvedus pavardęs paieškos sistemoje.
Šveicarijos bankai jau seniai susiduria su teisiniais
draudimais paimti su nusikalstama veikla susijusius pinigus, sakė buvęs
Šveicarijos kovos su pinigų plovimu agentūros vadovas Danielis Thelesklafas.
Tačiau, pasak jo, įstatymas paprastai nebuvo vykdomas.
Candice Sun, banko atstovė, pareiškime teigė, kad „Credit
Suisse griežtai atmeta kaltinimus ir išvadas apie tariamą banko verslo
praktiką“. Ji sakė, kad daugelis nutekėjusių sąskaitų siekia dešimtmečius, kai
„įstatymai, praktika ir finansų institucijų lūkesčiai labai skyrėsi nuo
dabartinių“.
Ponia Sun teigė, kad nors „Credit Suisse“ negali komentuoti
konkrečių klientų, daugelis nutekintoje duomenų bazėje nurodytų sąskaitų jau
buvo uždarytos. „Džiaugiamės, kad iš likusių aktyvių paskyrų buvo atliktas
tinkamas patikrinimas, peržiūros ir kiti su kontrole susiję veiksmai, įskaitant
laukiančius paskyros uždarymą“, – sakė ji.
Ponia Sun pridūrė, kad panašu, kad nutekėjimas yra dalis
„bendrų pastangų diskredituoti banką ir Šveicarijos finansų rinką, kuri per
pastaruosius kelerius metus patyrė didelių pokyčių“.
Nutekėjimas įvyko po vadinamųjų Panamos dokumentų 2016 m.,
Rojaus dokumentų 2017 m. ir Pandoros dokumentų praėjusiais metais. Visi jie
atskleidžia slaptą bankų, advokatų kontorų ir ofšorinių finansinių paslaugų
teikėjų veiklą, leidžiančią turtingiems žmonėms ir institucijoms, įskaitant
tuos, kurie yra kaltinami nusikaltimais, perkelti didžiules pinigų sumas, iš
esmės neprieinamas mokesčių rinkėjams ar teisėsaugai.
Tikėtina, kad naujos informacijos atskleidimas sustiprins
teisinę ir politinę Šveicarijos bankų pramonės ir ypač „Credit Suisse“
kontrolę. Bankas jau atsidūrė krizėje dėl staigaus dviejų aukščiausių vadovų nušalinimo.
Šveicarija jau seniai yra prieglobstis žmonėms, norintiems
paslėpti pinigus, dėl savo griežtų banko paslapties įstatymų. Per pastarąjį
dešimtmetį didžiausi šalies bankai, ypač du jos milžinai, Credit Suisse ir UBS,
tapo JAV ir kitų šalių valdžios institucijų, kurios bando susidoroti su
mokesčių slėpimu, pinigų plovimu ir kitais nusikaltimais, taikiniu.
2014 m. „Credit Suisse“ pripažino kaltu dėl sąmokslo padėti
amerikiečiams pateikti klaidingas mokesčių deklaracijas ir sutiko sumokėti
baudas, baudas ir grąžinti 2,6 mlrd. dolerių.
Po trejų metų bankas Teisingumo departamentui sumokėjo 5,3
mlrd. dolerių. Praėjusį rudenį ji sutiko sumokėti 475 milijonus dolerių JAV ir
Didžiosios Britanijos valdžios institucijoms, kad būtų išspręstas tyrimas dėl
atkatų ir kyšininkavimo schemos Mozambike. O šį mėnesį Šveicarijoje
prasidėjo teismo procesas, kuriame „Credit Suisse“ kaltinamas leidęs narkotikų
prekeiviams per banką išplauti milijonus eurų.
Teisingumo departamentas ir Senato finansų komitetas taip
pat tiria, ar JAV piliečiai ir toliau turi nedeklaruotų sąskaitų banke.
Keletas buvusių „Credit Suisse“ darbuotojų praėjusių metų
pabaigoje federaliniams kaltintojams sakė, kad bankas ir toliau slėpė šimtus
milijonų dolerių klientams dar ilgai po to, kai 2014 m. buvo pripažintas
kaltu, remiantis pernai buvusio banko pareigūno ir banko advokato pareikštu
informatoriaus ieškiniu. kiti buvę darbuotojai. (Ieškinys buvo atmestas
Teisingumo departamentui pareiškus, kad jis „trukdo vykstančioms
diskusijoms su Credit Suisse“ dėl sandorių su JAV piliečių turimomis
Šveicarijos banko sąskaitomis.)
Žiniasklaidos konsorciumas naujausią informacijos nutekėjimą
pavadino „Suisse paslaptimis“. Iš daugiau nei 18 000 susijusių banko sąskaitų
maždaug 100 JAV piliečių turėjo sąskaitas, tačiau nė vienas nėra viešas asmuo.
Vienas didžiausių apreiškimų yra tai, kad „Credit Suisse“ ir
toliau bendradarbiavo su klientais net po to, kai banko pareigūnai pažymėjo
įtartiną veiklą, susijusią su jų finansais.
Vienas sąskaitos savininkas buvo buvęs Venesuelos
energetikos viceministras Nervis Villalobos.
„Credit Suisse“ atitikties skyriaus darbuotojai turėjo
pagrindo būti atsargiems dėl verslo su juo. Remiantis Ispanijos policijos
ataskaita, kurią gavo žiniasklaidos konsorciumas, bankas turėjo 2008 m. išorės
išsamaus patikrinimo įmonės ataskaitą, kurioje išsamiai aprašomi kaltinimai
korupcija, susiję su V. Villalobosu ir Venesuelos valstybine naftos kompanija
Petróleos de Venezuela. („The Times“ peržiūrėjo pranešimą.)
Vis dėlto „Credit Suisse“ 2011 m. atidarė jam sąskaitą, rodo
nutekinti banko duomenys. 2013 metais uždarytoje sąskaitoje buvo net 10 mln. dolerių.
Pono Villaloboso, kuriam Teisingumo departamentas 2017
metais buvo apkaltintas baudžiamuoju įsakymu, advokatai į prašymus pakomentuoti
neatsakė.
Iš viso buvo 25 „Credit Suisse“ sąskaitos, kuriose iš viso
buvo apie 270 mln. Sąskaitos liko atviros po to, kai skandalas pradėjo viešėti,
tačiau buvo uždarytos iki baudžiamosios bylos iškėlimo.
Bankas taip pat atidarė sąskaitas Zimbabvės verslininkui,
kuriam JAV ir Europos valdžios institucijos skyrė sankcijas už ryšius su
ilgamečio šalies prezidento Roberto Mugabe vyriausybe. Įvedus sankcijas,
sąskaitos buvo atidarytos keletą mėnesių.
Nutekintoje banko informacijoje buvo daug sąskaitų,
susijusių su vyriausybės pareigūnais Viduriniuose Rytuose ir už jos ribų. Šie
duomenys kelia klausimų, kaip valstybės pareigūnai ir jų artimieji susikrovė
didžiulius turtus korupcijos apimtame regione.
Buvusio Egipto prezidento Hosni Mubarako sūnūs Alaa ir
Gamalas Mubarakai iš viso įvairiuose taškuose turėjo šešias sąskaitas,
įskaitant vieną 2003 m., kurios vertė buvo 196 mln. dolerių.
Pareiškime „The New York Times“ Mubarako advokatai atsisakė
komentuoti konkrečias sąskaitas, tačiau teigė, kad teiginys, kad bet koks
Mubarako turtas buvo „suterštas dėl bet kokio neteisėtumo arba dėl bet kokio
palankumo ar įtakos panaudojimo“, būtų „ir nepagrįstas, ir
šmeižikiškas“.
Bet koks jų turėtas turtas, teigiama pranešime, buvo iš jų
„sėkmingos profesinės verslo veiklos“.
Jordanijos karalius Abdullah II, vienas iš nedaugelio
valdžioje likusių po informacijos nutekinimo pareigūnų, turėjo šešias sąskaitas,
įskaitant vieną, kurios likutis viršijo 224 mln. dolerių.
Jordanijos karališkasis hašimitų teismas savo pareiškime
nurodė, kad su banko sąskaitomis nebuvo „neteisėto ar netinkamo elgesio“. Jiems
priklausė dalis privataus karaliaus turto, kuris buvo naudojamas asmeninėms
išlaidoms, karališkiems projektams padėti jordaniečiams ir islamo šventųjų
vietų Jeruzalėje, kurių saugotojas yra jis, priežiūrai.
Aukšti žvalgybos pareigūnai ir jų atžalos iš kelių šalių,
bendradarbiavusių su JAV kovoje su terorizmu, taip pat turėjo pinigų „Credit
Suisse“.
Kaip Pakistano žvalgybos agentūros vadovas, generolas
Akhtaras Abduras Rahmanas Khanas padėjo nukreipti milijardus dolerių grynųjų ir
kitos pagalbos iš JAV ir kitų šalių mudžahedams Afganistane, kad paremtų kovą
su Sovietų Sąjunga.
1985 m., tais pačiais metais prezidentas Ronaldas Reiganas
paragino labiau prižiūrėti pagalbos teikimą į Afganistaną, buvo atidaryta
sąskaita trijų generolo Khano sūnų vardu. (Generolas niekada nebuvo apkaltintas
pagalbos pinigų vagyste.) Po daugelio metų sąskaitoje buvo 3,7 mln. dolerių, rodo
nutekinti įrašai.
Du generolo sūnūs Akbaras ir Haroonas Khanas neatsakė į
prašymus pakomentuoti ataskaitų teikimo projektą. Tekstinėje žinutėje trečiasis
sūnus Ghazi Khan pavadino informaciją apie sąskaitas „neteisinga“ ir pridūrė:
„Turinys yra spėliojamas“.
2003-iaisiais, tais metais, kai JAV įsiveržė į Iraką,
siekdamos nuversti Saddamą Husseiną, Jordanijos žvalgybos agentūros vadovas
Saadas Kheiras atidarė sąskaitą, kurioje galiausiai bus 21,6 mln. dolerių.
Sąskaita buvo uždaryta po J. Kheiro mirties 2009 m.
Pono Mubarako ilgamečio ir žiauraus šnipų vado Omaro
Suleimano šeima taip pat turėjo paskyrą. P. Suleiman mirė 2012 m. Pranešimo
projekto pastangos pasiekti jo šeimą buvo nesėkmingos.
Nutekintus įrašus Vokietijos „Süddeutsche Zeitung“ daugiau,
nei prieš metus pateikė nenustatytas informatorius.
Iš dešimčių naujienų
organizacijų, bendradarbiaujančių projekte, nė viena nebuvo įsikūrusi
Šveicarijoje, kur 2015 m. įstatymas apribojo galimybę rašyti straipsnius
pagal vidinius banko duomenis.
Pranešėjas pranešime žiniasklaidos konsorciumui teigė, kad
Šveicarijos bankų paslapties įstatymai yra „amoralūs“.
„Pretekstas apsaugoti finansinį privatumą yra tik figos
lapas, dengiantis gėdingą Šveicarijos bankų, kaip mokesčių vengėjų
bendradarbių, vaidmenį“, – sakė pranešėjas."
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą