„Pro-advokatų fojė
Įmonės turės patobulinti savo žaidimą, kad laikytųsi Rusijos sankcijų
DĖL be precedento sankcijų kyla precedento neturinčių atitikties iššūkių. Vakarų bankai ir įmonės, besitikinčios įveikti liūną, bent jau sulaukia pagalbos iš Finansinio turto kontrolės biuro (OFAC), kuris prižiūri daugumą Amerikos priemonių. Ji paskelbė atsakymus į 62 „dažniausiai užduodamus klausimus“ apie nusistačiusias prieš Rusiją. Tačiau aiškumo trokštantys atitikties pareigūnai vargu ar gali atsipalaiduoti. Teisės aktas apima 13 800 žodžių ir palieka daug neatsakytų užklausų, nes gairės vis dar tobulinamos. Be to, beveik kasdien pridedamos naujos sankcijos. O Didžiosios Britanijos, ES ir kitų primestos tik iš dalies sutampa su Amerikos.
Vakarų atsakas į Rusijos operaciją, siekiant apsaugoti Donbasą, nėra lygus tiek dalyvaujančių šalių skaičiumi, tiek taikinio ekonomikos dydžiu ir tarpusavio ryšiu. Jis sukūrė tai, ką Stephenas Plattas, knygos apie finansinius nusikaltimus „Criminal Capital“ autorius, vadina „sankcijų laikymosi kritine padėtimi“.
Tai dar labiau skatina sankcijų pramonės kompleksą, kuris per pastarąjį dešimtmetį išaugo. Tarptautinės advokatų kontoros teigia dar niekada negavusios tiek daug užklausų; kai kurios sukūrė visą parą veikiančias karštąsias linijas susirūpinusiems klientams. Atitikties technologijų įmonės taip pat yra labiau užimtos, nei bet kada: programinė įranga, padedanti vartotojams atsikratyti subjektų ir asmenų, kuriems taikomos sankcijos, lekia iš lentynų. Vien tik bankų sankcijų laikymuisi skirtos pasaulinės išlaidos (patikimų duomenų apie ne bankus nėra) 2020 m. pasiekė rekordines maždaug 50 mlrd. dolerių. Tikėtina, kad šiais metais išlaidos bus gerokai didesnės.
Atsižvelgti į naujas sankcijas nėra lengva užduotis. Vien Amerikoje juos išduoda keturios atskiros agentūros: OFAC (finansinės sankcijos), Prekybos departamentas (eksporto kontrolė), Valstybės departamentas (vizų draudimas) ir Teisingumo departamentas (priemonės prieš kleptokratiją).
Kartu tai yra „visų ankstesnių sankcijų programų, taikomų vienu metu meistriškumo klasė, naudojant Kinijai, Kubai, Iranui, Venesuelai ir net narkotikų prekeiviams taikomų programų elementus“, – sako Adamas M. Smithas iš Gibson Dunn, JAV. advokatų kontora.
Bankams, kurie ilgą laiką buvo kovos su finansiniais nusikaltimais fronto linijoje, laikytis reikalavimų bus sudėtinga, bet pavyksta suvaldyti. Iššūkis yra baugesnis ne finansų bendrovėms, kurių daug daugiau užsiima verslu, kuriam taikomos sankcijos, nei Irano ar kitų ankstesnių programų atveju. Sankcijos Rusijai „kaip niekada anksčiau pasiekia visą įmonių spektrą“, sako Michaelas Dawsonas iš kitos advokatų kontoros „WilmerHale“.
Advokatai teigia, kad pagalbos šaukiasi programinės įrangos kūrėjai, gamintojai, plataus vartojimo prekių pardavėjai ir net vienu atveju sporto komanda, kuri verbuoja žaidėjus iš Rusijos.
Viena iš nerimo priežasčių – JAV ir 33 „šalių partnerių“ vykdoma plataus masto eksporto kontrolė, ribojanti technologijų (pvz., puslaidininkių ir telekomunikacijų), komponentų ir visų prekių pardavimą Rusijai. Tai apima ne tik tiesiogiai į Rusiją gabenamas prekes, bet ir kitose šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje, surinktų, o vėliau į Rusiją eksportuojamų gaminių dalis. Kai kuriais atvejais sankcijos pradedamos taikyti, jei „kontroliuojamas kiekis“ viršija 25 % gatavo produkto vertės. Jos taip pat gali būti taikomos, jei gaminys pagamintas trečiosiose šalyse, kur pati naudojama mašina yra „tiesioginis JAV kilmės programinės įrangos ar technologijos produktas“.
Tai apima technologijas ir valdiklius, kuriuos gamina tūkstančiai Vakarų įmonių, didelių ir mažų. Daugelis turi atlikti namų darbus, kad nustatytų, ar jų produktai gali nepakliūti į tinklą.
Kitas teisininkas teigia, kad sulaukia įnirtingų skambučių iš startuolių, kurie perdavė programinės įrangos kūrimą Rusijos rangovams. Tai gali būti teisėta arba neteisėta, atsižvelgiant į aplinkybes; Šiaip ar taip, mokėjimai tapo sudėtingesni dėl sankcijų Rusijos bankams.
Daugelis mažų ir vidutinių Vakarų firmų yra „įspūdingai nepasirengusios“, kad galėtų atlikti reikiamą verslo partnerių, sandorio šalių ar tiekimo grandinių patikrinimą, sako J. Plattas.
Šią užduotį dar labiau apsunkina Rusijos kompetencija užsimaskuoti. Rusijos pinigininkai įgijo pasaulinio masto įgūdžius, kurdami neskaidrias ofšorines struktūras, kad nuslėptų nuosavybę.
Jų kūrybiškumas paskatino OFAC sugriežtinti savo taisykles dėl korporatyvinio subjekto kontrolės.
Nerimą didino ir baudos už pažeidimus, ir ne tik bankams. Per pastarąjį dešimtmetį JAV buvo nubaustos didelėmis nuobaudomis: naftos paslaugų grupė „Schlumberger“ (259 mln. dolerių) ir orlaivių dalių gamintoja „Fokker“ (51 mln. dolerių). Teisingumo departamentas neseniai įsteigė „KleptoCapture“ darbo grupę, kuri padidina prekybos su oligarchais susijusiomis įmonėmis riziką. Vykdymas Europoje buvo ne toks energingas, bet tai gali pasikeisti. Netgi vakarietiški advokatai su visomis papildomomis apmokestinamomis valandomis turi išlikti ant kojų: Didžiosios Britanijos teisininkų reguliavimo tarnyba kovo 15 d. pareiškė, kad ji prižiūrės advokatų kontorų sankcijų laikymąsi vietoje." [1]
1. "Read and follow; Navigating sanctions." The Economist, 19 Mar. 2022, p. 55(US).
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą