Lietuvos sukčių valdžia pritraukia sukčius iš viso pasaulio:
"Lietuva, būdama brandžiu regioniniu „FinTech“ centru, privalo pasinaudoti galimybe ir sudaryti sąlygas tvariai kriptovaliutų bendrovių veiklai, nes tai ne tik užtikrina šalies išskirtinumą, bet ir reiškia naujų kompetencijų, darbo vietų ir investicijų pritraukimą. Vien „Binance“ pernai į Lietuvos biudžetą sumokėjo daugiau nei 25 mln. eurų mokesčių ir tapo viena didžiausių mokesčių mokėtojų šalyje. Vargu, ar galima įsivaizduoti „FinTech“ centrą be jame veiklą taip pat plėtojančių kriptovaliutų verslo atstovų."
Kas ta Binance?
"Svarbiausia kriptovaliutų birža pasaulyje, įtariama
sukčiavimu.
Amerikos reguliavimo institucija paduoda Binance ir jos
įkūrėją į teismą. Kaltinimai yra įvairūs – jei jie pasitvirtins, skaitmeninės
valiutos susidurs su didelėmis problemomis.
Amerikos vertybinių popierių biržos reguliuotojo CFTC
kaltinimai rimti: teigiama, kad „Binance“ atsakingi asmenys naudojo bendravimo
programėles su savaime išsitrinančiais pranešimais, sąmoningai rėmė
teroristines organizacijas ir rodė savo klientams, kaip nuslėpti savo kilmę.
Taip sakoma 74 puslapių ieškinyje, kuris buvo paskelbtas pirmadienio vakarą.
Ieškinyje, kuris buvo pateiktas federaliniam teismui
Čikagoje, taip pat buvo išsamiai išdėstyti kaltinimai Binance įkūrėjui
Changpeng Zhao ir jo buvusiam atitikties vadovui Samueliui Limui. Visų pirma
kaltinimas, kad Binance aktyviai stengėsi pritraukti klientus iš Jungtinių
Valstijų, nors Binance neturėjo leidimo ten veikti. Zhao taip pat
aktyviai nurodė darbuotojams užmaskuoti įmonės buveines, kad būtų išvengta
baudžiamojo persekiojimo – tai būtų tyčinis JAV įstatymų apėjimas. Be to,
stambių klientų buvo paprašyta Britų Mergelių salose steigti ofšorines įmones,
kad būtų išvengta apribojimų.
Kai kurie paskelbti pokalbiai yra ypač sprogūs, pavyzdžiui,
apie teroristų finansavimą: 2019 m. vasario mėn. buvo aptarti radikaliojo
islamo „Hamas“, kuris taip pat yra Europos Sąjungos teroristų sąraše,
sandoriai: Limas tada atvirai paaiškino, kad teroristai dažniausiai ten siunčia
nedideles pinigų sumas. didelės sumos būtų laikomos pinigų plovimu. Vienas iš
Limo kolegų atsakė: „Vargu ar galite nusipirkti AK47 už 600 dolerių.“ Ir kalbėdamas
apie tam tikrus „Binance“ klientus, įskaitant klientus iš Rusijos, 2020 m.
vasario mėn. pokalbyje Limas prisipažino: „Nagi. Jie čia dėl nusikaltimų.“
Kitas tarnautojas atsakė sakydamas, kad „mes matome blogį, bet užmerkiame dvi
akis“.
Įtarimai, kad „Binance“ buvo 300 sąskaitų, kurios tiesiogiai
ar netiesiogiai priklausė „Binance“ bosui Changpeng Zhao – taip buvo
manipuliuojama rinkomis – yra ypač rimti pasitikėjimui birža.
Pati „Binance“ apskritai atmetė kaltinimus: „Per pirminę
peržiūrą atrodo, kad skunde yra neišsamus faktų sąrašas“, – sakė bendrovės
vadovas Zhao. „Mes nesutinkame su daugelio skunde nurodytų punktų apibūdinimu.“
Paklaustas, kokių faktų trūksta, Binance atsakė į F.A.Z. dar neatsakys.
CFTC šiuo metu prašo skirti baudą, tačiau nesigilina į
detales. Kas nutiks toliau, labai priklauso nuo „Binance“: jei įsitrauksite į
procesą, knygose gali slypėti daug nemalonių staigmenų. Neteisminis susitarimas
vis tiek būtų saugiausias „Binance“ būdas.
Binance jau seniai buvo juoda avis. Įkurta 2017 m., ji ilgą
laiką buvo įvairių tyrimą atliekančių institucijų akiratyje. Vertybinių
popierių birža Jungtinėse Valstijose buvo tiriama nuo 2020 m., įskaitant pinigų
plovimą ir vengimą taikyti milijardines sankcijas. Taip pat Vokietijoje ir
Didžiojoje Britanijoje valdžia jau uždraudė operacijas dėl įvairių nusižengimų.
Skaitmeninių valiutų rinkoje vis dar neįprastai tylu. Bitcoin, seniausia ir
žinomiausia skaitmeninė valiuta, išliko beveik stabili – maždaug 27 000 dolerių."
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą