Buvusio „Lewben“ savininko V. Kavaliausko verslo imperija aptarnavo Rytų elitą

 

“Per Ramiojo vandenyno saloje Vanuatu veikiančio ir „Bankeros“ įkūrėjų dabar valdomo banko „Pacific Private Bank“ sąskaitas, kai jį valdė verslininkas Vilius Kavaliauskas, judėjo milijonai, susiję su sudėtingomis paskolų, ofšorinių įmonių ir tarpinių mokėjimų grandinėmis – jie susiję su Lietuvos, Baltarusijos bei Rusijos verslininkais.

 

Tai rodo naujas bendras „15min“, OCCRP, Baltarusijos tyrimų centro (BIC), Interest.co.nz ir „Expressen“ tyrimas.

 

Anot jo, didžioji dalis sandorių įvyko tuo metu, kai bankas priklausė turto valdymo įmonės „Lewben“ įkūrėjui V. Kavaliauskui. Jo advokatai neigia, kad jis ar jo įmonės prisidėjo prie neteisėtos finansinės veiklos, ir tikina, kad V. Kavaliauskas nedalyvavo „Pacific Private Bank“ operacinėje veikloje.

 

Dalį mokėjimų „Pacific private bank“ vykdė per jau nebeveikiančią Naujosios Zelandijos finansų įstaigą „Worldclear“. Kaip vėliau nustatė vietos institucijos, pastarasis tik iš dalies laikėsi pinigų plovimo prevencijos reikalavimų, o kai kur jų visiškai nepaisė. Nutekėję duomenys rodo, kad per porą metų „Worldclear“ apdorojo „Pacific Private Bank“ transakcijų už ne mažiau nei 34 mln. Eur.

 

Verslininko Vitoldo Tomaševskio bendrovė „Bestaniaco“ garantavo 16,5 mln. Eur paskolą Rusijos verslininko Maksimo Žukovo įmonei „Invest Alliance“. Galiausiai šią paskolą „Pacific private bank“ padengė ne „Invest Alliance“, o pati „Bestaniaco“.

 

Kipro įmonė „Wallitus“, kurios vienas naudos gavėjų – V. Kavaliauskas, pervedė bent 3,4 mln. USD A. Lukašenkos „pinigine“ vadinamam Aleksėjui Aleksinui. Dalis mokėjimų buvo atmesti bankų, tačiau vėliau jų struktūra buvo pakeista ir bandyta siųsti juos iš naujo.

 

Prieš kiekvieną „Wallitus“ mokėjimą A. Aleksinui panašią arba identišką sumą į „Wallitus“ pervesdavo kita Kipro įmonė – „Sumsteg“. Ji buvo susijusi su A. Aleksino šeimos ratu ir tuo pat metu sudarinėjo šimtamilijonines naftos produktų tiekimo sutartis su jo kontroliuotomis Baltarusijos energetikos bendrovėmis.

 

„Bankera“ iš V. Kavaliausko „Pacific Private Bank“ įsigijo 2018 metais.

 

Didžioji dalis tyrime analizuotų sandorių įvyko 2017 metais – tais metais Valstybės saugumo departamento (VSD) pateikta įslaptinta informacija tapo pagrindu pripažinti su „Lewben“ susijusią įmonę „Lewben Investment Management“ neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų dėl ryšių su ES ir NATO nepriklausančių šalių asmenimis.

 

2019 metais „Lewben Investment Management“ šį sprendimą apskundė Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT), tačiau 2023 metais bylą prieš Lietuvą pralaimėjo. Tai nesutrukdė 2023 metais V. Kavaliausko įkurtai „Lewben“ laimėti Lietuvos banko (LB) konkursą konsultuoti atnaujinant pinigų plovimo prevencijos procedūras.

 

LB ir „Lewben“ sutartyje užsimenama apie LB konfidencialių dokumentų perdavimą „Lewben“, tarp kurių – procesų aprašai, klientų pažinimo procedūros, jų rizikos vertinimo ir sankcijų patikros taisyklės. Nors sutartyje minima, kad visi „Lewben“ perduoti dokumentai yra konfidencialūs, LB „15min“ neigė perdavęs šią informaciją.

 

„Pacific private bank“ vardas Lietuvoje pernai skambėjo „Bankeros“ skandale. „15min“ ir OCCRP tyrimas atskleidė, kad daugiau nei 100 mln. Eur iš investuotojų pritraukusi „Bankera“ dalį lėšų nukreipė į jos įkūrėjams priklausantį privatų banką Vanuatu, o iš čia pirko prabangius būstus bei saviems dalijo milijonines paskolas.

 

Po „15min“ paskelbto tyrimo Lietuvos teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, pasisavinimo ir iššvaistymo.

 

2025 metais V. Kavaliauskas pardavė „Lewben“ (dabar – „Noewe“) akcijas įmonės partneriams.

 

Skelbta, kad Vanuatu centrinis bankas pernai lapkritį panaikino „Pacific Private Bank“ licenciją, dėl to vyksta ginčai teismuose.”

 

Iran, US agree to open Strait of Hormuz, extend ceasefire --- The parties are expected to sign the agreement on Friday in Switzerland

 

“Donald Trump, the US President, announced that an agreement has been reached between the US and Iran to open the Strait of Hormuz and extend the ceasefire on all fronts for another 60 days.

 

“With the opening of the Strait after the agreement is signed on Friday (...) oil will once again flow in both directions for the region and the world!” – wrote D. Trump on social networks.

 

Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi confirmed that the text of the memorandum of understanding has been finalized, and the official signing ceremony will take place on Friday in Switzerland.

 

He added that “starting tonight, an immediate and permanent end to the war and military operations on various fronts, including Lebanon, will be declared.”

 

According to the agreement, Iran will not block the Strait of Hormuz, which it has effectively closed since the start of the war on February 28. The opening will take place gradually - Iran must remove mines from the strait within the first 30 days. It is also stipulated that Iran will not impose tolls on ships for a period of 60 days.

 

The United States, in turn, will no longer block Iranian ports.

 

In the evening, the US president stated that after the peace agreement with Iran, oil tankers are sailing from the Strait of Hormuz.

 

“Ships, many of them loaded with oil, are starting to sail from the Strait of Hormuz. They are sailing along the southern “highway”, which is completely safe, reliable and impeccable. There are other sailing routes!!!” – the president wrote on his social network “Truth Social”.

 

He apparently called the southern “highway” the route near the coast of Oman.

 

The signing of the agreement was also announced in the evening. US President D. Trump, Vice President J. D. Vance and Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf electronically signed an agreement to end the war in the Middle East, a senior US administration official said on Monday.

 

“The president wanted to sign it in person because he wanted to show his (...) commitment to successfully resolve this issue,” the official told reporters by phone, speaking on condition of anonymity.

 

Negotiations on Iran’s nuclear program will continue. The Financial Times (FT) quoted an official as saying that Tehran and Washington would negotiate how to remove Iran’s stockpile of enriched uranium under an agreed mechanism. The minimum commitment would be for all uranium to be diluted on site under the supervision of the International Atomic Energy Agency.

 

People familiar with the talks said any easing of sanctions on Iran, including the lifting of a freeze on its assets held abroad, would be phased in and depend on progress in nuclear talks that would begin with the signing of a memorandum of understanding.

 

But the US would allow Iran to sell oil during the 60-day extension of the ceasefire, a person familiar with the talks told the FT.

 

Opening the Strait of Hormuz, through which about a fifth of the world’s oil and gas exports are exported, has been a priority for Mr Trump. Its closure has triggered the worst energy crisis in decades and has sent fuel prices soaring in the United States ahead of midterm elections in November.

 

The diplomatic breakthrough comes after a week of intense efforts by regional mediators amid clashes that have threatened to drag the rivals back into full-scale conflict.

 

The apparent breakthrough on Sunday came hours after Trump publicly expressed his outrage over Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s actions.

 

The US leader, not shying away from swearing, railed against Israel’s attack on Beirut on Sunday, saying: “Why did Bibi (Netanyahu) have to do that f***ing attack? I was so furious. I let him know that.”

 

Trump said the attack, which threatened the deal, should not have happened.

 

Israel said the strikes, which killed three people, were in response to fire from the Iranian-backed terrorist group Hezbollah into northern Israel."

 

Iranas ir JAV susitarė atidaryti Hormuzo sąsiaurį ir pratęsti paliaubas --- Susitarimą šalys turėtų pasirašyti penktadienį Šveicarijoje

“Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, paskelbė, kad pasiektas susitarimas tarp JAV ir Irano dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo ir paliaubų pratęsimo dar 60-čiai dienų visuose frontuose.

 

„Atidarius sąsiaurį po susitarimo pasirašymo penktadienį (...) nafta vėl tekės abiem kryptimis regionui ir visam pasauliui!“ – socialiniuose tinkluose rašė D. Trumpas.

 

Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Gharibabadi patvirtino, kad susitarimo memorandumo tekstas yra galutinai suderintas, o oficiali pasirašymo ceremonija vyks penktadienį Šveicarijoje.

 

Jis pridūrė, kad „pradedant šia naktimi bus paskelbtas nedelsiamas ir nuolatinis karo bei karinių operacijų įvairiuose frontuose, įskaitant Libaną, užbaigimas“.

 

Pagal susitarimą, Iranas neblokuos Hormuzo sąsiaurio, kurį yra faktiškai uždaręs nuo karo pradžios vasario 28 d. Atidarymas vyks palaipsniui – Iranas turi iš sąsiaurio pašalinti minas per pirmąsias 30 dienų. Taip pat numatyta, kad Iranas 60 dienų laikotarpiu laivams netaikys rinkliavos.  

 

JAV savo ruožtu nebeblokuos Irano uostų.

 

Vakare JAV prezidentas pareiškė, kad po taikos susitarimo su Iranu naftos tanklaiviai plaukia iš Hormuzo sąsiaurio.

 

„Laivai, daugelis iš jų pakrauti Naftos, pradeda plaukti iš Hormuzo sąsiaurio. Jie plaukia pietiniu „greitkeliu“, kuris yra visiškai saugus, patikimas ir nepriekaištingas. Yra ir kitų plaukimo maršrutų!!!“ – parašė prezidentas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

 

Pietiniu „greitkeliu“ jis, matyt, pavadino maršrutą netoli Omano krantų.

 

Vakare pranešta ir apie susitarimo pasirašymną. JAV prezidentas D. Trumpas, viceprezidentas J. D. Vance'as ir Irano parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas elektroniniu būdu pasirašė susitarimą dėl karo Viduriniuose Rytuose užbaigimo, pirmadienį pranešė JAV administracijos aukšto rango pareigūnas.

 

„Prezidentas jį norėjo pasirašyti asmeniškai, nes norėjo parodyti savo (...) pasiryžimą sėkmingai išspręsti šį klausimą“, – žurnalistams telefonu sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

 

Derybos dėl Irano branduolinės programos vyks toliau. „Financial Times“ (FT) cituojamas pareigūnas sakė, kad Teheranas ir Vašingtonas derėsis, kaip pagal sutartą mechanizmą pašalinti Irano sodrinto urano atsargas. Minimalus įsipareigojimas būtų, kad visas uranas vietoje būtų praskiedžiamas prižiūrint Tarptautinei atominės energijos agentūrai.

 

Apie derybas informuoti asmenys teigė, kad bet koks sankcijų Iranui sušvelninimas, įskaitant užsienyje laikomų jo lėšų įšaldymo panaikinimą, būtų vykdomas etapais ir priklausytų nuo branduolinių derybų, kurios prasidėtų pasirašius susitarimo memorandumą, pažangos.

 

Tačiau JAV suteiktų Iranui leidimą parduoti naftą 60 dienų paliaubų pratęsimo laikotarpiu, FT teigė vienas su derybomis susipažinęs asmuo.

 

Hormuzo sąsiaurio, per kurį eksportuojama apie penktadalis pasaulio naftos ir dujų, atidarymas buvo vienas iš D. Trumpo prioritetų. Jo uždarymas sukėlė didžiausią energetikos krizę per pastaruosius dešimtmečius ir padidino kuro kainas Jungtinėse Valstijose prieš lapkričio mėnesį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus.

 

Diplomatinė pažanga pasiekta po savaitės intensyvių regioninių tarpininkų pastangų, tuo pat metu vykstant susirėmimams, kurie grasino vėl įtraukti priešininkus į visapusišką konfliktą.

 

Akivaizdus proveržis sekmadienį įvyko praėjus kelioms valandoms po viešo D. Trumpo pasipiktinimo Izraelio premjero Benjamino Netanyahu veiksmais.

 

JAV lyderis, nevengdamas keiksmažodžių, piktinosi dėl sekmadienį Izraelio surengtos atakos Beirute, sakydamas: „Kodėl Bibi (B. Netanyahu) turėjo surengti suš***ą ataką? Buvau toks įsiutęs. Leidau jam tai suprasti.“

 

D. Trumpas sakė, kad ši ataka, sukėlusi grėsmę susitarimui, neturėjo įvykti.

 

Izraelis teigė, kad smūgiais, per kuriuos žuvo trys žmonės, reagavo į Irano remiamos teroristinės grupuotės „Hezbollah“ ugnį Šiaurės Izraelio link.”