"Vakarų diplomatų teigimu, Iranas sukūrė slaptą bankų ir finansų sistemą, skirtą dešimčių milijardų dolerių metinei prekybai, kuri buvo uždrausta pagal JAV vadovaujamas sankcijas, todėl Teheranas galėtų ištverti ekonominę apgultį ir suteikti jam svertų daugiašalėse branduolinėse derybose.
Sistema, kurią sudaro sąskaitos užsienio komerciniuose bankuose, įgaliotosios bendrovės, registruotos už šalies ribų, įmonės, koordinuojančios uždraustą prekybą, ir sandorių tarpininkavimo centras Irane, padėjo Teheranui atsispirti Bideno administracijos spaudimui vėl prisijungti prie 2015 m. branduolinio susitarimo, kai atėjo laikas patobulinti savo branduolinę programą net ir tuo metu, kai vyksta derybos. Pareigūnai teigia, kad jie baigia susitarimą, o pastarosiomis dienomis paleidus dvi brites moteris, numatė galimą susitarimą per kelias dienas.
Ilgus metus trukusios sankcijos kliudė Irano ekonomiką ir privertė jo valiutą rialą žlugti. Tačiau sugebėjimas padidinti prekybą maždaug iki sankcijų buvusio lygio padėjo ekonomikai atsigauti po trejus metus trukusio nuosmukio, sumažino vidaus politinį spaudimą ir sustiprino Teherano derybinę poziciją, teigia pareigūnai ir kai kurie analitikai.
Irano sėkmė apeinant prekybos ir finansų draudimus, matyti iš prekybos duomenų ir patvirtinta Vakarų diplomatų bei žvalgybos pareigūnų, rodo pasaulinių finansinių sankcijų ribas tuo metu, kai JAV ir Europos Sąjunga bandė panaudoti savo ekonominę galią, kad nubaustų Rusiją už jos padarytą operaciją Donbasui apsaugoti.
Remiantis dokumentais ir Vakarų pareigūnais, slapta bankų sistema veikia taip: Irano bankai, aptarnaujantys įmones, kurioms JAV sankcijos neleidžia eksportuoti ar importuoti, įdarbina dukterines įmones Irane, kad jų vardu valdytų sankcionuotą prekybą. Šios įmonės steigia įmones už Irano sienų, kad veiktų, kaip įgaliotiniai Irano prekybininkams. Įgaliotieji asmenys prekiauja su užsienio Irano naftos ir kitų prekių pirkėjais arba prekių, skirtų importuoti į Iraną, pardavėjais doleriais, eurais ar kitomis užsienio valiutomis per sąskaitas, atidarytas užsienio bankuose.
Pasak kai kurių pareigūnų, dalį pajamų į Iraną nelegaliai atgabena kurjeriai, gabenantys grynuosius pinigus, paimtus iš įgaliotųjų įmonių sąskaitų užsienyje. Tačiau, pasak Vakarų pareigūnų, didelė jo dalis lieka banko sąskaitose užsienyje. Pasak Irano centrinio banko, Irano importuotojai ir eksportuotojai tarpusavyje prekiauja užsienio valiuta pagal Irane tvarkomas knygas.
Tikimasi, kad Iranas greitai padidins pastangas siurbti daugiau naftos, jei susitarimas būtų sudarytas, kad gautų labai reikalingas pajamas ir kompensuotų tiekimo suvaržymus, kuriuos sukėlė sankcijų Rusijai kampanija. Vakarų ir Irano pareigūnai teigė, kad slapta Irano finansų infrastruktūra yra neefektyvi, brangi ir jautri korupcijai. Tačiau net jei susitarimas leistų Iranui oficialiai susieti prekybos ir finansinius ryšius su pasaulio ekonomika, pramonės atstovai teigia, kad Vakarų bankai ir įmonės, greičiausiai, greitai vėl neužmegs santykius su Iranu, nes baiminasi, kad susidurs su būsimomis sankcijomis, pinigų plovimu ir terorizmu.
Vakarų pareigūnai teigia, kad slapta sistema veikė pakankamai gerai, todėl Irano valdžia siekia, kad ji taptų nuolatine ekonomikos dalimi, ne tik siekiant apsaugoti Iraną nuo būsimų galimų sankcijų kampanijų, bet ir sudaryti sąlygas jam prekiauti be priežiūros iš užsienio.
„Tai precedento neturinti vyriausybės pinigų plovimo operacija“, – apie slaptą sistemą sakė vienas iš Vakarų pareigūnų.
JAV įstatymai draudžia užsienio bankams naudoti JAV dolerius operacijoms, kurioms Vašingtonas sankcionavo, ir panašūs draudimai taikomi įmonėms, kurios vykdo verslą JAV rinkose. Be to, pagal vietinius įstatymus bankai privalo laikytis tarptautinių kovos su pinigų plovimu standartų, draudžiančių sandorius, kuriais slepiami tikrieji naudos gavėjai. Be šių teisinių draudimų, užsienio bankai gali būti nubausti JAV arba būti atskirti nuo Vakarų finansų sistemos, jei pažeis JAV sankcijas.
Irano atstovybė prie Jungtinių Tautų neatsakė į prašymus pakomentuoti finansų sistemą. Irano pareigūnai viešai apibūdino savo pastangas sužlugdyti JAV spaudimo kampaniją, kuriant „pasipriešinimo ekonomiką“, tačiau anksčiau nebuvo pranešta apie jos sankcijų vengimo finansų sistemos architektūrą, mastą ir detales.
„The Wall Street Journal“ apžvelgė daugelio Irano įgaliotųjų įmonių finansines operacijas 61 sąskaitoje 28 užsienio bankuose Kinijoje, Honkonge, Singapūre, Turkijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kurių bendra vertė siekia kelis šimtus milijonų dolerių. Vakarų žvalgybos pareigūnai teigia, kad yra įrodymų apie dešimtis milijardų dolerių vertės panašių sandorių. Irano vyriausybė atvirai gyrėsi galinti finansuoti sankcijas griaunančią prekybą.
Gholamreza Mesbahi-Moghaddam, vyresnioji Irano Aukščiausiajam lyderiui Ali Khamenei artima olitinė veikėja 2021 m. sausį per tiesioginę diskusiją socialinėje žiniasklaidoje sakė, kad slapti importo ir eksporto sandoriai sudaro 80 mlrd. dolerių per metus. Tarptautinis valiutos fondas skaičiuoja, kad 2022 m. jis išaugs iki 150 milijardų JAV dolerių, įskaitant pardavimą užsienyje, kuris yra uždraustas pagal sankcijas, daugiau, nei dvigubai daugiau nei per trumpą laikotarpį, kai Iranas buvo atleistas nuo sankcijų.
„Didžioji dalis mūsų eksportuojamų benzino, plieno, naftos chemijos produktų – visa tai yra paslėpta pagalbinė veikla“, – socialinės žiniasklaidos diskusijose sakė P. Mesbahi-Moghaddam." [1]
1. World News: Covert Finance System Helps Iran Skirt Sanctions
Talley, Ian.
Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y. [New York, N.Y]. 19 Mar 2022: A.10.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą