Močiutė tau pasakė: nenaudok sankcijų. Tu neklausei.
„Kinijoje vyras, save apibūdinęs rusų kontrabandininku, gavo legendinio automato AK-47 gamintojo užklausą.
Didžiausiam Rusijos šaulių ginklų gamintojui Kalašnikovo koncernui reikėjo elektrinių dalių dronams, kurie buvo vieni veiksmingiausių ginklų prieš Ukrainos šarvus.
Kontrabandininkas Andrejus Zverevas 2022 m. pabaigos užsakymą nuvežė Honkongo elektronikos platintojui. JAV bandė nutraukti tokius sandorius, o net sankcijų besilaikantys Kinijos bankai blokavo mokėjimus iš Rusijos.
Sprendimas: Zverevas panaudojo tether, kriptovaliutą, kad perduotų milijonus dolerių lėšų iš Kalašnikovo tiekėjui.
Po kelių mėnesių sandorį apibūdindamas rusų grupei, Zverevas pasiūlė tą pačią paslaugą. „Mes pristatysime viską, ko jums reikia“, – rašė jis „Telegram“ pokalbyje. Mokėjimas buvo „idealiu atveju su kriptovaliuta, žinoma“.
Tether tapo vienu iš pasaulyje numatytųjų juodosios rinkos mokėjimo būdų. Skaitmeninė valiuta teigia, kad ją vienas su vienu užtikrina JAV doleris. Tačiau skirtingai nuo vyriausybės išleistų dolerių bankų sistemoje, valdžios institucijos turi ribotas galimybes atsekti jų naudojimą.
„Stablecoin“, kaip tether, yra labiausiai parduodama kriptovaliuta, kurios savininkus kasdien keičia net 120 milijardų dolerių – dažnai maždaug dvigubai daugiau, nei bitkoinų. 2023 m. operacijų bendra suma viršijo 10 trilijonų dolerių, o tai visai nedaug atsilieka nuo to, ką mokėjimo milžinė „Visa“ teigė apdorojusi paskutiniais jos finansiniais metais.
Rusijai tether tapo nepakeičiamas. Tai padeda Rusijos įmonėms apsieiti su Vakarų sankcijomis ir įsigyti vadinamųjų dvejopo naudojimo prekių, kurios yra naudojamos dronams ir kitai aukštųjų technologijų įrangai. Importuotojai, dirbantys su tokiomis prekėmis, atlieka pervedimus rubliais į Rusijos banko sąskaitas, kurias valdo tarpininkai, kurie konvertuoja rublius į tether ir moka vietinę valiutą savo užsienio tiekėjams tokiose vietose, kaip Kinija ir Viduriniai Rytai.
JAV iždo departamentas spaudė Kongresą priimti teisės aktus, kurie suteiktų jam galimybę blokuoti sandorius doleriais denominuotomis stabiliomis monetomis, tokiomis, kaip tether. Praėjusią savaitę departamentas įtraukė į juodąjį sąrašą Maskvos bendrovę, kuri bendradarbiavo su Rusijos banku, kuriai taikomos sankcijos, kad galėtų teikti mokėjimus tether.
Privatus tether emitentas „Tether Holdings“, registruotas Didžiosios Britanijos Mergelių salose, platina tether klientams mainais į dolerius, kuriuos daugiausia investavo į JAV iždą. Klientai prekiauja virtualiose viešosiose knygose, vadinamose blokų grandinėmis, arba per privačias biržas, kartais norėdami įsigyti kitų kriptovaliutų arba, kaip Rusijos atveju, sumokėti už prekes ir paslaugas.
„Tether Holdings“ neatsakė į šio straipsnio klausimus. Bendrovė gruodį paskelbė, kad pradėjo savanorišką politiką, kuria siekiama įšaldyti skaitmenines pinigines, naudojamas perleisti jos žetonus, susijusius su subjektais, kuriems taikomos sankcijos.
Ši informacija apie tether vaidmenį Rusijos prekyboje yra pagrįsta interviu su tiesiogiai susijusiais žmonėmis, taip pat tūkstančiais pranešimų Telegram pokalbių programoje, kuriais keičiasi brokeriai ir importuotojai.
Žurnalas patikrino išsamią informaciją iš Zverevo paskyros per interviu su jo bendražygiais ir Rusijos importo bei mokesčių įrašus. Įrašai parodė elektronikos tiekimo grandinę, jungiančią Zverevo tiekėją Honkonge „Kynix Semiconductor“ ir pagrindinę „Kalašnikovo“ dronų įmonę.
Kalašnikovas, kuriam JAV pirmą kartą įvedė sankcijas 2014 m., ir Kynix neatsakė į prašymus pakomentuoti.
41 metų Zverevas interviu patvirtino jo darbą ir pasidalijo medžiagų sąskaita, kurią jam pasakė Kalašnikovas. „Kalašnikovas manęs paprašė rasti tam tikrų galimybių“, – sakė jis. „Kaip nusipirkti dalių Kinijoje ir kaip jas tiekti“.
Studijuodamas ekonomiką valstybiniame universitete Sibiro Omsko mieste Zverevas matė mažai perspektyvų Rusijoje. Padėjęs valdyti Rusijos įmonės tiekimo tinklą, jis išskrido į Šanchajų ieškoti naujų galimybių.
Zverevas užmezgė ryšius su vietinėmis gamyklomis ir sutvarkė tiekimo maršrutus į Rusiją, o tai leido įmonėms nemokėti Rusijos muitų. „Tapau kontrabandininku“, – kartą pasakė jis vienai „Telegram“ grupei. Jis padėjo vykdyti bitkoinų gavybos operacijas Kinijoje ir perpardavė mikroschemas pirkėjams Rusijoje, kad galėtų maitinti savo kasybos įrenginius, kurie sprendžia sudėtingas naujų bitkoinų kaldinimo formules. Jis naudojo tether, kad apmokestintų Rusijos klientus.
Zverevas pirmenybę teikė tether, o ne tradiciniams bankams, nes tether buvo anonimiškas, sakė jis klientams. Jis rašė, kad „Tether Foundation“ retai užšaldė skaitmenines pinigines, kai vartotojai per jas perkelia „nešvarius pinigus“.
Jo pasirinkta prekybos tinklo platforma buvo Maskvoje įsikūrusi kriptovaliutų birža, vadinama Garantex. 2019 m. pristatyta „Garantex“ valdo grynųjų pinigų keitiklius Rusijoje ir užsienyje, kurie leidžia klientams pakeisti rublius į tether, o vėliau į užsienio valiutą.
Prasidėjus įvykiams Ukrainoje, Zverevas rašė, kad skaitytojai turėtų apsaugoti savo santaupas nuo smunkančio rublio, pirkdami tether Garantex. Kadangi „Garantex“ dirbo beveik vien tik su Rusijos klientais, „piktieji reguliuotojai“ JAV ir Europoje negalėtų jos uždaryti.
Po dviejų mėnesių JAV „Garantex“ buvo įtraukta į juodąjį sąrašą dėl kibernetinių nusikaltėlių prieglobsčio. Pasak Zverevo žodžio, jo verslas ir toliau klestėjo. „Garantex“ atstovė neigė, kad mainai palengvina nusikalstamą veiklą ir teigė, kad jie laikosi Rusijos įstatymų.
2023 m. balandį Sergejus Mendelejevas, „Garantex“ įkūrėjas, „Telegram“ grupėje subūrė keletą labiausiai patyrusių Rusijos kriptovaliutų atstovų aptarti importuotojų problemų. Jis perdavė užklausas apie jų mokėjimus Kinijai Zverevui. Mendelejevas grupei pranešė, kad įkuria savo mokėjimo įmonę „Exved“, kuri padėtų importuotojams per kelias valandas sumokėti per tether užsienio tiekėjams.
Rugpjūčio mėn. Mendelejevas apskaičiavo, kad visos „šešėlinės prekybos“ – kaip ją vadino nariai – mėnesinė apimtis siekia net 10 mlrd. dolerių. Kiti dirbantys prekybos srityje sutiko su šiuo skaičiumi, nors žurnalas to negalėjo patvirtinti. Mendelejevas vėliau sakė, kad „Exved“ kas mėnesį surišo šimtus milijonų dolerių Rusijos užsienio prekybos mokėjimų, kai tik pradėjo veiklą.
Jis atsisakė komentuoti.
Zverevas reklamavo savo paslaugas atskiroje „Telegram“ grupėje, paminėdamas: „Kalašnikovo koncernas perka iš Kinijos savo drono projektui, apeidamas sankcijas per mane“.
Prasidėjus įvykiams Ukrainoje, Zverevas pradėjo organizuoti elektronikos gabenimą į Rusiją iš Kinijos pagal programą, įvestą importuoti Rusijai reikalingus produktus be pirminių gamintojų sutikimo.
Jo įsigyta elektronika būdavo pakrauta į sunkvežimius ir per Kirgiziją bei Kazachstaną išsiųsta į Rusiją.
Zverevas ir toliau naudojo „Garantex“ ir kitas tarpines įmones, siekdamas konvertuoti klientų rublius į tether. Honkonge jis iškeitė tether į juanius, o tada vietiniu banko pavedimu perdavė tiekėjams pinigus.
„Garantex“ atstovė teigė, kad „Garantex“ veikia tik Rusijoje ir neturi žinių, kaip Rusijos įmonės gali naudoti tether užsienyje.
2022 m. gruodį Zverevas sakė, kad Kalašnikovo dukterinė įmonė jam atsiuntė medžiagų sąskaitą, kurią žurnalas vėliau peržiūrėjo.
Dokumente išvardyti 248 elektroninių dalių tipai.
Zverevas nunešė užsakymą Honkongo platintojui „Kynix“, kur užsakymo kaina buvo apie 70 mln. juanių, t. y. šiek tiek mažiau, nei 10 mln. dolerių.
Mokėjimui, Zverevas sakė, kad naudojo tether, kad „nutrauktų ryšį“ tarp abiejų bendrovių, todėl Vakarų vyriausybėms būtų sunkiau atsekti sandorius." [1]
1. Russia Uses Crypto to Sidestep Sanctions, Smuggle Arms Parts. Berwick, Angus; Foldy, Ben. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 02 Apr 2024: A.1.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą