„Europos tyrėjai teigė, kad kriptovaliutų milžinė „Binance“ apsunkino sukčių susekimą ir kitų nusikaltimų išaiškinimą.
Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža „Binance“ tyliai pakeitė savo bendradarbiavimo su teisėsauga tvarką daugelyje pasaulio šalių, suerzindama tyrėjus, kurie teigia, kad bendrovė apsunkino sukčių paiešką ir kovą su pinigų plovimu.
Naujoji politika yra didelis pokytis „Binance“. Bendrovė bandė atsigauti po daugelio metų teisinių problemų, tiesiogiai bendradarbiaudama su tyrėjais, kad įšaldytų įtartinas sąskaitas ir dalytųsi informacija apie klientus, atliekančius abejotinas operacijas.
Tačiau praėjusių metų balandį „Binance“ priėmė politiką, reikalaujančią, kad teisėsaugos pareigūnai tam tikrus prašymus nukreiptų užsienio vyriausybinėms agentūroms – tai daug laiko reikalaujantis procesas, reglamentuojamas tarptautinių sutarčių.
Ši taisyklė, kartu su vyresniųjų atitikties darbuotojų grupės pasitraukimu, sužlugdė kai kuriuos tyrimus Europoje ir sukėlė susirūpinimą Jungtinėse Valstijose, nustatė „The New York Times“.
„Binance“ kasdien perveda milijardus dolerių skaitmeninių monetų, todėl sparčiai auga pasaulinis rinka. pramonės šaka, kurią palankiai priėmė Trumpo administracija. Praėjusiais metais prezidentas Trumpas sušvelnino federalinę kriptovaliutų bendrovių kontrolę tuo pačiu metu, kai jo šeimos kriptovaliutų startuolis užmezgė verslo santykius su „Binance“.
Bendrovė teigė, kad nesulėtino bendradarbiavimo su teisėsauga ir kad šis pakeitimas buvo skirtas užtikrinti, kad „Binance“ laikytųsi reglamentų ir privatumo įstatymų, tvarkydama klientų asmens duomenis. Nėra jokių požymių, kad pakeitimas būtų susijęs su Trumpo administracijos reglamentų sušvelninimu.
Tačiau tyrėjai teigė, kad ši politika sukūrė naujų kliūčių kovai su finansiniais nusikaltimais.
Penkių Europos šalių policijos pareigūnai, praėjusį mėnesį dalyvavę teisėsaugos konferencijoje Nyderlanduose, teigė, kad jiems buvo sunku gauti informacijos iš „Binance“, išskyrus atvejus, susijusius su vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga, terorizmu ar tiesiogine grėsme gyvybei. Vyresnysis Europos teisėsaugos pareigūnas teigė, kad dauguma prašymų buvo nukreipti Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybei, kur „Binance“ yra reguliuojama, todėl reagavimo laikas smarkiai sulėtėjo.
Jungtinėse Amerikos Valstijose teisėsauga daugiausia atleista nuo reikalavimo teikti prašymus užsienio vyriausybėms, teigė trys asmenys, susipažinę su šia politika. Tačiau kai kuriais atvejais „Binance“ prašo valstybės prokurorų nukreipti jų prašymus per kitas šalis, o tai, anot asmenų, susipažinusių su bylomis ir „The Times“ peržiūrėtomis žinutėmis, šiais metais sutrukdė mažiausiai dviem tyrimams.
Alona Katz, Bruklino apygardos prokuroro padėjėja, „The Times“ sakė, kad, jos nuomone, „Binance“ paprastai reaguoja greitai, kartais informaciją pateikia per kelias valandas.
Tačiau ji teigė, kad negalėjo gauti sąskaitų įrašų iš kai kurių Jungtiniuose Arabų Emyratuose esančių „Binance“ naudotojų.
Greitai besivystančiose bylose, kai nusikaltėliai perkelia lėšas tarp sąskaitų per kelias minutes ar net sekundes, greitis yra labai svarbus, norint susigrąžinti pavogtas lėšas, sakė ji. „Tai, kaip greitai gausite savo įrašus, lemia jūsų bylos baigtį“, – sakė ji. „Tai yra viskas.“
„Kriptovaliutų vagysčių aukų labui svarbu, kad šios didžiulės ir labai pelningos kriptovaliutų korporacijos laiku ir nuoširdžiai bendradarbiautų“, – pareiškime teigė Manhatano apygardos prokuroras Alvinas Braggas.
„Binance“ suteikia paprastiems žmonėms galimybę įsigyti kriptovaliutų. Jai taip pat sunkiai sekėsi išnaikinti nusikalstamumą. Bendrovė sumokėjo 4,3 mlrd. JAV dolerių baudų JAV vyriausybei, 2023 m. prisipažinusi kalta dėl atitikties pažeidimų, kurie leido įsilaužėliams, sukčiams ir kitiems nusikaltėliams pervesti pinigus. Bendrovės įkūrėjas milijardierius Changpeng Zhao keturis mėnesius praleido federaliniame kalėjime.
Pagal susitarimą su Teisingumo departamentu „Binance“ sutiko imtis priemonių finansiniams nusikaltimams užkirsti kelią.
Nors dauguma kriptovaliutų operacijų registruojamos viešoje sąskaitų knygoje, lėšų, patenkančių į tokią biržą kaip „Binance“, neįmanoma atsekti, nebent bendrovė perduotų informaciją apie sąskaitą.
Dar prieš užbaigiant sandorį, „Binance“ entuziastingai pradėjo bendradarbiauti su teisėsauga, įskaitant sąskaitų savininkų tapatybių perdavimą, teigia pareigūnai Europoje ir Jungtinėse Valstijose. Bendrovė subūrė šimtus atitikties specialistų. pareigūnų, daugelis jų – JAV ir Europos teisėsaugos institucijų veteranai. Policija dažnai galėdavo gauti informaciją apie sąskaitas iš „Binance“ daug greičiau nei iš bankų.
Nuo tada, kai 2025 m. pradžioje buvo inauguruotas ponas Trumpas, jo administracija laikėsi daug draugiškesnio požiūrio į kriptovaliutų pramonę nei jos pirmtakė. „Binance“ užmezgė verslo ryšius su „World Liberty Financial“ – prezidento ir jo sūnų įkurta kriptovaliutų bendrove. JAE rizikos kapitalo įmonė MGX panaudojo „World Liberty“ kriptovaliutą, kad įsigytų kripto „Binance“ – didelį postūmį Trumpo startuoliui.
2025 m. balandžio mėn. memorandume dabartinis generalinio prokuroro einantis pareigas Toddas Blanche'as teigė, kad administracija nustos taikytis į tokias biržas kaip „Binance“ ir sutelks dėmesį į nusikaltėlių, kurie piktnaudžiauja platformomis, baudžiamąjį persekiojimą. Ponas Trumpas taip pat suteikė malonę ponui Zhao.
Praėjusių metų pabaigoje „Binance“ atleido arba nušalino kelis aukščiausius atitikties darbuotojus. Pareigūnai paskelbė nerimą dėl 1,7 mlrd. JAV dolerių, kurie, jų teigimu, iš „Binance“ sąskaitų pervedė į Irano subjektus. „Binance“ ginčijo darbuotojų išvadas ir teigė, kad jiems nebuvo taikytos drausminės nuobaudos už atitikties problemų iškėlimą. Maždaug tuo pačiu metu išėjo ir keli kiti vyresnieji atitikties pareigūnai.
Dėl šio pertvarkymo kai kurie tyrėjai ir prokurorai prarado pagrindinius kontaktinius asmenis „Binance“, teigia su šiuo klausimu susipažinę asmenys. Be to, daugelio vyresniųjų atitikties darbuotojų pasitraukimas sukėlė painiavą įmonėje dėl to, kaip elgtis su teisėsaugos prašymais.
2025 m. balandžio mėn. „Binance“ įvestos taisyklės yra sudėtingos ir iki šiol turėjo sunkesnių pasekmių tyrėjams Europoje.
Ten „Binance“ dabar dažnai reikalauja, kad teisėsaugos pareigūnai, norintys gauti informacijos apie sąskaitas už savo gimtosios šalies ribų – pavyzdžiui, Vokietijos prokuroras, siekiantis įšaldyti, Azijoje esančio, asmens sąskaitą – laikytųsi savitarpio teisinės pagalbos sutartyse, susitarimuose, reglamentuojančiuose, kaip šalys dalijasi informacija teisėsaugos tyrimuose, nustatytų procedūrų. (Tos pačios sutartys taikomos ir bankams.)
Noah Perlman, „Binance“ vyriausiasis atitikties pareigūnas, teigė, kad „kai kuriais tarpvalstybiniais atvejais užsienio teisėsaugos institucijos gali būti nukreiptos į atitinkamą oficialų teisinį procesą“.
Vis dėlto, pasak jo, bendrovė sustiprino bendradarbiavimą su teisėsauga, „norėdama prisitaikyti prie vis sudėtingesnių vyriausybių, siekiančių reguliuoti kriptovaliutų ir duomenų apsaugą“. Kai teisėsaugos institucijos ieško informacijos apie sąskaitas savo šalyse, „Binance“ bendradarbiauja su jomis tiesiogiai. Bendrovė „daug viršijo“ savo teisinius įsipareigojimus, sakė p. Perlmanas, ir toliau yra įsipareigojusi vykdyti 2023 m. susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis reikalavimus.
Tačiau susirūpinimas išliko. Gruodžio mėnesį „Binance“ gavo licenciją veikti Abu Dabyje. Nuo to laiko per JAE vyriausybę sklinda tam tikri informacijos prašymai, keliantys susirūpinimą dabartiniams ir buvusiems teisėsaugos pareigūnams.
Jie teigia, kad JAE piliečiai turi interesų konfliktą, nes investicinę įmonę MGX finansuoja Abu Dabio karališkoji šeima.
Ponas Perlmanas teigė, kad interesų konflikto nėra. „Binance“ reguliavimo institucijos Abu Dabyje atstovė spaudai teigė, kad ji yra įsipareigojusi saugoti rinkos vientisumą ir kovoti su finansiniais nusikaltimais. MGX neatsakė į prašymą pateikti komentarą.
Šį pavasarį JAV tyrėjai pradėjo nerimauti, kad bendrovės taisyklės taps sudėtingesnės, panašiai kaip Europoje.
„Binance“ atitikties pareigūnas informavo Teisingumo departamentą, kad nuo birželio 8 d. bendrovė išplės savo sutarties reikalavimą, kad jis apimtų platesnį Amerikos teisėsaugos prašymų spektrą, teigė trys su šiuo klausimu susipažinę asmenys. Maždaug tuo pačiu metu aukščiausi Teisingumo departamento pareigūnai išsiuntė prokurorams el. laišką, įspėdami, kad „Binance“ ketina nutraukti bendradarbiavimą, praneša „The Information“.
Aukščiausi bendrovės vadovai nevykdė šio plano, teigė šaltiniai.
Bruklino prokurorė ponia Katz teigė, kad jei tai įvyktų, tai būtų „pražūtinga mūsų aukoms“. [1]
1. World’s Biggest Crypto Exchange Has Made It Harder to Fight Crime, Police Say. Forsythe, Michael; Yaffe-Bellany, David. New York Times (Online) New York Times Company. Jul 28, 2026
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą