„Iranas, Rusija, Šiaurės Korėja ir kiti sankcijų taikiniai smarkiai padidino virtualių valiutų naudojimą, kad išvengtų JAV spaudimo, vien pernai tvarkydami apie 100 mlrd. dolerių vertės kriptovaliutų, teigia įmonės, kurios stebi srautus.
Jos taip pat tampa vis sudėtingesnės rinkos valdymo srityje, kurdamos savo skaitmeninius žetonus ir kriptovaliutų biržas, kurios padeda apdoroti sandorius, teigia įmonės ir Vakarų valdžios institucijos.
Iranas ir Rusija naudojo virtualius pinigus dronams ir ginklų dalims pirkti, o Rusija juos naudojo jūreivių, kurie kontrabandos būdu gabena jų naftą visame pasaulyje, atlyginimams mokėti, teigia Vakarų pareigūnai ir kriptovaliutų analizės įmonės. Šiaurės Korėja, kuri įvaldė kriptovaliutų vagystės meną per įsilaužimus ir kitus kibernetinius nusikaltimus, juos naudojo kurui ir karinei įrangai pirkti, teigia pareigūnai.
Kriptovaliutų naudojimas leidžia joms apeiti tradicinius bankus, kurie atlieka pagrindinį vaidmenį kontroliuojant JAV ir kitų šalių nustatytas sankcijas.
„Kriptovaliuta gerokai pakeitė sankcijų vengimo žaidimą“, – sakė Kaitlin Martin, vyresnioji žvalgybos analitikė analitikų įmonėje „Chainalysis“. Apskaičiuota, kad 2025 m. su sankcijomis susijusiais subjektais susiję kriptovaliutų adresai gavo daugiau nei 100 mlrd. JAV dolerių, beveik aštuonis kartus daugiau nei 2024 m.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas teigė, kad Rusija tarptautines sankcijas laiko neteisėtomis pagal tarptautinę teisę ir „įdiegė ir sukūrė alternatyvius mechanizmus, leidžiančius ekonomikai normaliai funkcionuoti“.
Šiaurės Korėja neseniai kaltinimus dėl kibernetinių nusikaltimų pavadino „absurdišku šmeižtu“ ir Vašingtono „priešiškos politikos“ Pchenjano atžvilgiu pratęsimu. Teheranas neatsakė į prašymą pakomentuoti.
Vakarų pareigūnams sunku suspėti, nes kriptovaliuta tampa vis populiaresnė sankcijų apėjimo tikslais. Nors JAV laikinai atšaukė sankcijas Irano naftai, derėdamasi dėl galimo taikos susitarimo su Teheranu, ji vis dar laiko sankcijas pagrindine priemone spausti priešininkus visame pasaulyje. Vašingtonas atmeta galimybę atkurti naftos sankcijas Iranui, jei taikos susitarimas nebus pasiektas.
Birželį Vašingtonas įvedė sankcijas keturioms Irano kriptovaliutų biržoms, įskaitant didžiausią savo „Nobitex“. Iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad JAV konfiskavo 1 milijardą kriptovaliutų iš Irano. „Nobitex“ ir kita platforma „Bitpin“ neigė, kad jos padeda neteisėtai veiklai, ir teigė, kad jų klientai yra paprasti žmonės. Kitos dvi biržos neatsakė į prašymus pateikti komentarą.
Jungtinės Karalystės valdžios institucijos gegužės mėnesį įtraukė vieną didžiausių pasaulyje kriptovaliutų biržų į juodąjį sąrašą įtardamos, kad jos remia Rusijos vyriausybę. Birža HTX teigė, kad bendradarbiaus su valdžios institucijomis, kad nedelsdamos išspręstų visas problemas.
Tvirtai kontroliuoti rinką beveik neįmanoma, nes didžioji dalis pramonės nėra reguliuojama, o sandorius galima atlikti anonimiškai.
Irano kriptovaliutų platformos yra tik svarbiausi mazgai didesniame tinkle, sakė Ari Redbordas, analitikos įmonės „TRM Labs“, kuri stebi daugiau nei 100 Irano kriptovaliutų biržų, politikos vadovas.
„Jų pašalinimas neišardo po jomis esančios architektūros“, – sakė jis. Jis teigė, kad rinką tampa vis sunkiau prižiūrėti.
„Per pastaruosius metus Iranas ir Rusija perėjo nuo vienkartinių kriptovaliutų operacijų prie daugiasluoksnių sankcijų vengimo programų kūrimo.“
Skirtingai nuo tradicinių pinigų, kurie paprastai susieti su banko sąskaitomis, kripto sandorius nėra lengva identifikuoti. Skaitmeninės piniginės, kuriose saugoma kriptovaliuta, žymimos skaičiais ir raidėmis be jokių pavadinimų. Kiekvienas gali susikurti piniginę ir laikyti arba pervesti kriptovaliutą, minimaliai atskleisdamas, iš kur gavo lėšų.
„Hamas“, JAV įvardyta teroristinė grupuotė ir Irano sąjungininkė, prašė aukų kriptovaliutomis, praneša Federalinis tyrimų biuras. Praėjusiais metais FTB agentas aptiko vieną iš grupės prašymų „Telegram“ platformoje, remiantis FTB pateiktu teismo prašymu areštuoti lėšas.
Kai konfidencialus agento šaltinis susisiekė su pateiktu el. pašto adresu, šaltinis gavo nurodymus apsilankyti pinigų pervedimo biure, kuris konvertuoja tradicines valiutas į kriptovaliutas, ir tada nurodyti kasininkui piniginės adresą, kuriuo turėtų būti siunčiami pinigai, pranešė FTB.
Aštuonios piniginės, kurias „Hamas“ naudojo aukoms, per dvi savaites gavo 70 000 JAV dolerių kriptovaliutų, teigė FTB agentas.
„Hamas“ neatsakė į prašymą pakomentuoti.
Pastaraisiais metais Irane atsirado dešimtys kriptovaliutų biržų, iš dalies dėl paprastų piliečių, kuriems reikia būdų pervesti pinigus ir kaupti santaupas, paklausos. susilpnėjęs rialas ir Vakarų sankcijos.
Irano Islamo revoliucijos gvardija naudojosi kriptovaliutų biržomis, kad gautų atlygį už naftos pardavimus, ypač iš Kinijos, didžiausios savo klientės.
„The Wall Street Journal“ pranešė, kaip milijardai dolerių per „Binance“, didžiausią pasaulyje kriptovaliutų biržą, perėjo į Revoliucijos gvardiją finansuojančius tinklus. „Binance“ pavadino ataskaitas netiksliomis, pridurdama, kad neleido atlikti jokių operacijų su asmenimis ar skaitmeninėmis piniginėmis, kurioms tuo metu buvo taikomos sankcijos, ir kad „Binance“ ėmėsi visų atitinkamų veiksmų, kai tik jos buvo paskelbtos. Bendrovė pateikė ieškinį prieš žurnalą dėl jo pranešimo. Žurnalo atstovas spaudai teigė, kad jis laikosi savo pranešimo.
Žurnalas taip pat pranešė, kad „CoinEx“, aštuonerius metus gyvuojanti birža, kurią įkūrė kinų inžinierius, vaidina vis didesnį vaidmenį jungiant Irano kriptovaliutų operacijas su pasauliu, šaliai bandant išvengti sankcijų. „CoinEx“ teigė, kad ji „neteikia paslaugų jokiam sankcionuotam subjektui ar asmeniui“ ir „niekada sąmoningai nesuteikė jokios formos pagalbos jokiai šaliai po to, kai buvo įtraukta į sąrašą“.
Rusija taip pat tapo labiau išprususi kriptovaliutų naudojimo srityje, teigia Vakarų valdžios institucijos, nes JAV, reaguodamos į Ukrainos konfliktą, atjungė Rusijos bankus nuo pasaulinės finansų sistemos.
Praėjusiais metais bendrovė, priklausanti Moldovos oligarchui, kuriam taikomos sankcijos, ir Rusijos valstybinis bankas „Promsvyazbank“, kuriam taikomos sankcijos už vaidmenį aptarnaujant šalies gynybos sektorių, suvienijo jėgas, kad sukurtų žetoną pavadinimu A7A5, teigia Vakarų valdžios institucijos ir kriptovaliutų analitikos įmonės.
Žetonas yra susietas su Rusijos valiuta ir gali būti naudojamas vietoj jos. Vartotojai perka žetoną naudodami rublius Rusijoje, o tada jį pakeičia į kitą kriptovaliutą, pavyzdžiui, stabiliąją monetą „Tether“, kurią galima naudoti tarptautiniu mastu arba konvertuoti į JAV dolerius.“ [1]
1. Some Nations Employ Crypto To Bypass Western Sanctions. Kowsmann, Patricia. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 06 July 2026: A1.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą