„Didžiausios kriptovaliutų imperijos karalius ilgus metus sakė darbuotojams, kad niekada nepasiduos teismui. Tačiau antradienį Sietlo federaliniame teisme pasirodė nervingas Changpeng Zhao, kuris prisipažino kaltas dėl JAV pinigų plovimo taisyklių pažeidimo.
"Anksčiau nesukėliau problemų, niekada nebuvau nusikaltėlis. Ir niekada anksčiau nebuvau teismo rūmuose. Taigi tai man nauja", - teisėjui sakė Zhao.
Prieš kelias valandas Zhao ir jo įmonė „Binance“ sutiko pripažinti kaltę, kad išspręstų Teisingumo departamento kriminalinį tyrimą, kuris beveik nuo pat jos įkūrimo trukdė didžiausiai pasaulyje kriptovaliutų biržai. Kaip dalį savo ieškinio, Binance sumokės 4,3 milijardo dolerių baudą, o Zhao atsistatydino iš generalinio direktoriaus pareigų. Jam gresia net 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Tai buvo didžiulis posūkis įtakingiausio kriptovaliutų pramonės veikėjo, kuris 2017 m. paleido internetinę biržą ir išplėtojo ją į pinigų sukimo mašiną, gyvenime.
Pakeliui jis tapo multimilijardieriumi. Teisingumo departamentas teigė, kad Zhao atsisakymas laikytis finansinių nusikaltimų įstatymų, siekiant nevaržomo prekybos pelno, pavertė jo biržą milžinišku pinigų plovimo centru teroristams, kibernetiniams nusikaltėliams ir klientams tokiose sankcijomis atakuotose šalyse, kaip Iranas ir Rusija.
Jo sprendimas susitaikyti su vyriausybės kaltinimais atspindėjo pragmatizmo jausmą. Binance ir Zhao kelis mėnesius grėsė kaltinimai, o kaltintojai pareiškė, kad pareikš jiems kaltinimus, jei jie nesutiks prisipažinti kaltais ir pasirodyti JAV teisme.
Sandoris leidžia „Binance“ tęsti veiklą. 46 metų Zhao pasitrauks į nuošalę, bet išsaugos nuosavybės teisę. Sandorio numatytas vidinis monitorius gali apriboti ar net užgniaužti įmonės verslą, bet taip pat gali suteikti Binance klientams patikinimo, kad už jos lieka visi reguliavimo nesklandumai sutvarkyti.
„Binance“ sugebėjimas atlaikyti tokią didelę nuobaudą – didžiausią, skirtą kriptovaliutų įmonei – atspindėjo didžiulę bendrovės sukauptą karo skrynią. Bendrovės viešai neatskleista informacija teigė, kad atsiskaitymui ji skyrė 8 mlrd. dolerių.
„Šiose rezoliucijose pripažįstama mūsų įmonės atsakomybė už istorinius, baudžiamosios teisės pažeidimus ir leidžia mūsų įmonei atversti naują puslapį“, – sakė Binance ir pridūrė, kad skyrė išteklius, kad būtų laikomasi reikalavimų.
DOJ turėjo savų priežasčių išspręsti bylą. Teismas susijęs su rizika ir būtų užtrukęs metų metus. „Binance“ dažniausiai veikia už JAV ribų, todėl ribojama galimybė sutrikdyti savo veiklą. Zhao yra įsikūrę Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kurie nėra sudarę ekstradicijos sutarties su JAV, tačiau praėjusiais metais pasirašė teisėsaugos bendradarbiavimo sutartį su Vašingtonu.
2022 m. pabaigoje kai kurie DOJ prokurorai manė, kad jų sukaupti įrodymai pateisina Binance ir Zhao apkaltinimą, pasak kelių žmonių, susipažinusių su byla. Tarp tiriamų kaltinimų buvo pinigų plovimo sąmokslas, sunkesnis kaltinimas, nei Zhao ir Binance'as galiausiai prisipažino kaltais.
Tai buvo dalis DOJ kaltinimo grasinimo. Zhao ir Binance'as nerimavo, kad kaltinimas sukels paniką, pasak žmonių, susipažinusių su šiuo klausimu, nes klientai skubės atsiimti jų lėšas.
Reguliatoriai taip pat darė spaudimą. Kovo mėn. Commodity Futures Trading Commission padavė Binance ir Zhao į teismą, atskleisdama kai kuriuos įrodymus, kuriuos taip pat turėjo prokurorai.
Zhao, kuris tada buvo Dubajuje, nurodė Binance advokatams susisiekti su Teisingumo departamentu ir ieškoti sandorio. Binance advokatai advokatų kontoroje Gibson Dunn & Crutcher visus metus susitiko su DOJ pareigūnais ir tvirtino, kad biržos atitikties programa buvo gerokai patobulinta ir kad baudžiamasis persekiojimas sugriaus kriptovaliutų rinką, kaip ir žlugimo metu.
Zhao pasiūlė alternatyvą kalėjimo laikui: namų areštą Niujorke, pasak žmogaus, susipažinusio su derybomis. Zhao taip pat priešinosi reikalavimui atsisakyti įmonės kontrolės arba pasitraukti. Jo generalinis advokatas atsistatydino šių metų liepą dėl nesutarimų dėl teisinės strategijos.
Tačiau šį rudenį spaudė DOJ derybas, Zhao pradėjo skleisti atsistatydinimo pareiškimą savo Binance leitenantams. Biržos regioninių rinkų vadovas Richardas Tengas, buvęs Singapūro reguliuotojas, tapo geriausiu Zhao pasirinkimu.
Zhao taip pat nusileido rugsėjį DOJ spaudimui parduoti „Binance“ Rusijos verslą, po to, kai „The Wall Street Journal“ atskleidė, kad klientai naudojasi Rusijos bankais, kuriems taikomos sankcijos.
Sietlo teismo rūmuose antradienį kaltintojai siekė neleisti Zhao išvykti iš šalies, kol bus paskelbtas nuosprendis. Jie tvirtino, kad Zhao turtas ir pilietybė JAE. gali priversti jį praleisti nuosprendį, kuris šiuo metu numatytas vasario mėnesį.
Magistrato teisėjas Brianas A. Tsuchida stojo Zhao pusėje, atleisdamas jį už 175 mln. dolerių užstatą. Zhao sesuo taip pat padavė savo 5 milijonų dolerių vertės namą Kalifornijoje, kaip užstatą, kad užtikrintų, jog jos brolis pasirodys išklausyti nuosprendį.
„Aš visiškai ketinu grįžti čia ir uždaryti šį klausimą“, – teisėjui Tsuchida sakė Zhao. „Kitaip manęs čia šiandien nebūtų.“ [1]
1. Inside Binance's Guilty Plea, Biggest Fine in Crypto History. Kowsmann, Patricia; Berwick, Angus; Ostroff, Caitlin; Michaels, Dave. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 24 Nov 2023: B.1.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą