Naujoviški Lietuvos sukčiai - fintech

 "Anot tyrime dalyvavusių ekspertų, didžiausi fintech įmonių privalumai, tokie kaip greitis ir inovatyvumas, sąlygoja ir didžiausias su jų veikla susijusias pinigų plovimo rizikas. Daugiausiai rizikų turinčios įmonės – dirbančios su kriptovaliutomis, kur pavedimai kur kas rizikingesni dėl didesnės šių valiutų vertės. 

TILS teigimu, apie finansinių technologijų įmones, veikiančias Lietuvoje, viešai prieinamos informacijos nėra daug. Pavyzdžiui, mažiau nei dešimtadalis viešai skelbia savo finansines ataskaitas, dalis įmonių net neturi savo tinklapio. Organizacijos teigimu, taip pat trūksta vertinimų ir duomenų, kurie padėtų tinkamai nustatyti pinigų plovimo mastą bei rizikas. Pasigendama bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektoriaus bei pačių fintech įmonių.

Studijos įžvalgos ir rekomendacijos parengtos išanalizavus pirminius ir antrinius šaltinius, atlikus giluminius pusiau struktūruotus interviu su stebėsenos ir priežiūros institucijų, ministerijų, fintech įmonių atstovais, taip pat su šioje srityje dirbančiais ekspertais, fintech įmonių užpildytais klausimynais, 10-ies įmonių skaidrumo vertinimu."