"Š. Stepukonis galimai vogtus pinigus pervedė per „Payserą“,
LB paprašė informacijos.
Privataus kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondo „BaltCap
Infrastructure Fund“ buvusį partnerį Šarūną Stepukonį įtariant kazino pralošus
ne mažiau, kaip 27 mln. Eur, fondo įmonių lėšų, jas pervedant per elektroninių
pinigų įstaigą „Paysera LT“, licenciją įstaigai suteikęs ir šį sektorių
prižiūrintis Lietuvos bankas (LB) nurodė „Payserai“ pateikti su tuo susijusią
informaciją.
Atnaujinta „Payseros“ vadovo komentaru
„Lietuvos bankas yra kreipęsis į elektroninių pinigų įstaigą
„Paysera LT“ ir nurodęs pateikti visą informaciją, susijusią su galima vagyste
iš Estijos priežiūros institucijos prižiūrimos „BaltCap“. Gavus „Paysera LT“
atsakymą, bus vertinami tolesni veiksmai įstaigos atžvilgiu“, – BNS pranešė
centrinis bankas.
BNS žiniomis, informacijos laukiama iki vasario vidurio.
„BaltCap“ vadovaujantis partneris Simonas Gustainis interviu
BNS praėjusią savaitę patvirtino, kad Š. Stepukonio pasisavintos fondo bendrovių
lėšos judėjo per „Payseros“ sąskaitas.
Finansinių technologijų ekspertė, buvusi LB Finansų rinkos
priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina sako, jog fintech sektorių
prižiūrintis centrinis bankas negalėjo užkirsti kelio tokio masto lėšų pasisavinimui.
Anot jos, LB prižiūri, kaip finansų įstaigose įgyvendinami
pinigų plovimo ar kitų finansinių nusikaltimų prevencijos reikalavimai, tuo
metu konkrečius nusikaltimus tiria Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
(FNTT).
„Nėra taip, kad Lietuvos bankas prisijungia ir mato visas
transakcijas. Lietuvos bankas gali ateiti į finansų įstaigą ir paprašyti,
pavyzdžiui, dvidešimt klientų bylų, kad pasižiūrėtų transakcijas, ar buvo
įgyvendintos užkardos priemonės, ar buvo prašyta informacijos pagrįsti kažkokias
transakcijas. Online Lietuvos bankas to tikrai neseka ir negali sekti, nes kas
mėnesį vyksta milijonai transakcijų“, – BNS sakė J. Govina.
Ikiteisminį tyrimą dėl Š. Stepukonio galimai pasisavinto
turto Lietuvoje tyrimą atliekanti FNTT praėjusią savaitę BNS pranešė
neteikianti jokios su tuo susijusios informacijos.
Tyrimą kontroliuojanti Europos prokuratūra penktadienį
pranešė, kad Š. Stepukonis, kurio buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma,
pripažintas įtariamuoju dėl ne mažiau, kaip 27 mln. Eur, pasisavinimo. Paskelbta
tarptautinė jo paieška.
Trys „BaltCap Infrastructure Fund“ valdomos įmonės teismui
yra pateikusios ieškinį Š. Stepukoniui, bendrovei „Olympic Casino Group
Baltija“ bei jos akcininkei Estijos „OB Holding 1“ dėl 16,6 mln. Eur vertės
elektroninių pinigų, esančių Š. Stepukonio ir lošimo įmonių „Payseros“
sąskaitose arba Š. Stepukonio sąskaitose lošimų bendrovėse, grąžinimo.
Tačiau jei teismas šio reikalavimo netenkintų, prašoma
priteisti tokios pat vertės žalos atlyginimą įmonėms solidariai iš Š.
Stepukonio ir „Olympic Casino Group Baltija“ – neviršijant 3,5 mln. Eur, bei
solidariai iš Š. Stepukonio ir „OB Holding 1“ – neviršijant 26,05 mln. Eur, BNS
anksčiau pranešė teismas.
„Payseros“ vadovas: tai standartinė procedūra
„Payseros“ vadovas
Marijus Plančiūnas neatskleidžia, kokios apimties lėšos ir kur konkrečiai buvo
pervedamos. Anot jo, įstaiga pastaruoju metu gauna daug įvairių užklausų.
„Payseros“ vadovas nenurodė, kokios konkrečiai su Š.
Stepukoniu susijusios informacijos prašo centrinis bankas.
„Tai yra standartinis procesas, jeigu yra kažkoks įtarimas,
kad žmogus kažką nelegaliai padarė, yra tikrinama, kur jis turėjo lėšas, kokius
darė pavedimus, tai, tikėtina, kad Lietuvos bankas visus ir apklausia“, – sakė
M. Plančiūnas.
Jis sakė užklausų dėl Š. Stepukonio sulaukęs ir iš kitų
šalies institucijų, tačiau jų neįvardijo.
„Mūsų suvokimu, tyrimas yra labai aktyvus, šiuo metu
užklausimų gauname daug ir įvairių“, – teigė M. Plančiūnas.
„Paysera LT“ vadovas patvirtino, kad įstaiga gavo LB prašymą
paėjusią ar ankstesnę savaitę.
Pasak M. Plančiūno, įstaiga anksčiau iš institucijų nebuvo
gavusi informacijos apie galimus Š. Stepukonio nusižengimus.
„Jeigu mes būtume gavę tokios informacijos, aš, greičiausiai,
apie tai žinočiau. Tačiau neturėjome visiškai nieko, nei apie kažkokias
nelegalias lėšas, nei kažko“, – BNS teigė „Payseros“ vadovas."
Aš nežinau ko...
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą