„2019 m. viduryje Izraelio kariuomenė tiksliai smūgiavo siauroje gatvėje, kad nužudytų „Hamas“ vadą, kurį pavadino Irano pinigų žmogumi Gazoje.
Vadas valdė neregistruotą pinigų perlaidų sistemą, pagal kurią patikimi agentai gabendavo fizinius grynuosius pinigus ir prekes į kitas šalis, kad sumokėtų klientams pinigų likučius. Šis vadinamasis „hawala“ tinklas, žinomas Artimuosiuose Rytuose, iš Irano į „Hamas“ karinį sparną skyrė dešimtis milijonų dolerių.
Jo pakaitalas, palestiniečių verslininkas, vadinamas Zuhairu Shamlakhu, pakeitė strategiją, kad išvengtų izraeliečių: jis panaudojo skaitmenines valiutas.
Pasak dabartinių ir buvusių Izraelio teisėsaugos pareigūnų ir buvusių JAV pareigūnų, Shamlakh pinigų keitykla vis dažniau siųsdavo skaitmeninius žetonus operatoriams užsienyje, kad jie sumokėtų Hawala likučius. Kriptovaliuta, išsiųsta į skaitmenines pinigines, kontroliuojamas su Hamas susijusių pinigų keityklų, taip pat gali būti iškeista į grynuosius jų biuruose Gazos ruože.
Tai padėjo „Hamas“ ir jo filialams, pavyzdžiui, Palestinos islamo džihadui, gauti dideles sumas iš Irano per dvejus metus iki spalio 7 d. išpuolių prieš Izraelį, sakė pareigūnai. Tai buvo bandymas panaudoti naują finansinę technologiją, siekiant sumažinti fizinių pinigų ir prekių judėjimo riziką.
Nuo 2021 m. Izraelio nacionalinis kovos su terorizmu finansavimo biuras išleido septynis įsakymus areštuoti kriptovaliutų lėšas, esančias trijose iš šių Gazos biržų.
Tel Avive įsikūrusios analizės ir programinės įrangos įmonės „BitOK“ tyrimai rodo, kad skaitmeninės piniginės, kurias NBCTF nustatė dviejuose iš šių užsakymų kaip prijungtas prie biržų, gavo 41 mln. dolerių kriptovaliutų. Piniginės, kurias biuras susiejo kitu užsakymu su PIJ, gavo dar 93 mln. dolerių.
NBCTF pareigūnai teigė, kad didelė dalis lėšų, gautų iš Gazos biržų, buvo skirta „Hamas“, remdamasi Izraelio žvalgybos duomenimis, kurie peržengė blokų grandinės analizę. Jie teigė, kad PIJ kriptovaliutų sandoriams taip pat buvo naudojamas pinigų paslaugų įmonių tinklas, padedantis Hamas ir jo filialams.
Kai kurios Izraelio nustatytos biržos atrodo, kaip tipinės parduotuvės filialo operacijos, siūlančios tarptautinius pinigų pervedimus. Dalis jų verslo buvo susijusi su teisėta veikla, pvz., perlaidomis, kad gautų pakankamai pinigų srautų, kad būtų užgožtas islamistų grupuočių finansavimas, sakė NBCTF pareigūnai. Jie sakė, kad kartais net pusė pinigų, gautų per mainus, atitekdavo „Hamas“.
„Hamas“, Shamlakhas ir jo įmonės neatsakė į prašymus komentuoti.
Irano atstovybė Jungtinėse Tautose nekomentavo. Irano vyriausybės pareigūnai Vakarų sankcijas apibūdino kaip neteisėtą finansinį karą ir teigė, kad Iranas turi slaptų finansavimo mechanizmų, skirtų išvengti sankcijų ir finansuoti savo regioninius sąjungininkus.
Pasak Izraelio gynybos ministerijos, kuri prižiūri NBCTF, Shamlakhas, „Al Mutahadun“ biržos savininkas, kuris buvo minimas penkiuose konfiskavimo orderiuose, buvo „Hamas“ „pagrindinis pinigų keitėjas“, kuriam pavesta organizuoti Irano pinigų pervedimą.
Kitos biržos, pavadintos „Dubai Money“, savininkas buvo „pagrindinės Hamas ekonominės infrastruktūros, skirtos plovimui ir kapitalo pervedimui“ iš užsienio, savininkas, pranešė Gynybos ministerija.
Po vieno 2020 m. ministerijos įsakymo areštuoti jo įmonės turtą Shamlakhas palestiniečių žiniasklaidos paskelbtame pareiškime paneigė, kad Al Mutahadun gavo lėšų iš Irano, sakydamas, kad Izraelio kaltinimai yra „grynas melas ir šmeižtas“.
Iš pradžių „Hamas“ naudojo kriptovaliutą tik tam, kad gautų nedidelės apimties aukas iš rėmėjų, kaip dalį platesnio sutelktinio finansavimo, kuris, pasak Izraelio pareigūnų, greičiausiai, surinko kelis milijonus dolerių.
Anot dabartinių ir buvusių Izraelio pareigūnų bei buvusių JAV pareigūnų, maždaug 2020 m. kriptovaliuta tapo didelio masto pervedimų tarp Irano ir grupės Hawala tinkluose metodu. pareigūnai.
Nuo tada kriptovaliuta buvo „esmine jų veiklos dalis“, sakė vienas aukšto rango NBCTF pareigūnas.
Iranas ilgą laiką buvo pagrindinis „Hamas“ geradarys, o JAV reguliariai finansuoja iš Teherano maždaug 100 mln. dolerių per metus. „Hamas“ taip pat uždirbo pajamų iš pasaulinio investicijų portfelio, rinko pinigų per labdaros organizacijas ir nugriebė lėšų iš oficialios užsienio pagalbos ir mokesčių pajamų Gazoje.
1997 m. JAV paskelbė „Hamas“ teroristine organizacija, apribodamos šios grupės prieigą prie tarptautinės bankų sistemos. Dėl Izraelio vykdomos Gazos blokados „Hamas“ tapo sunku gauti fizinių pinigų. Tyrėjai teigia, kad grupė dažnai naudojasi tunelių tinklu, kad galėtų nelegaliai įnešti sąskaitas. Izraelio pareigūnai teigė, kad pastaraisiais metais didžioji dalis Irano finansavimo „Hamas“ buvo perkeliama per „hawala“ prekiautojų ir pinigų paslaugų teikėjų grandinę, išsibarsčiusią Gazoje, Libane, Sirijoje ir Turkijoje.
Vakarų žvalgybos ir saugumo pareigūnai teigia, kad Iranas ir jo įgalioti asmenys dažnai valdo arba kontroliuoja biržos namus, kurie yra svarbūs jų operacijų finansavimo mazgai. „Tai tylus būdas jiems gauti pinigų į Gazą“, – sakė Tomas Aleksandrovičius, Izraelio nacionalinio kibernetinio direktorato, palaikančio NBCTF kriptovaliutų tyrimus, kibernetinės gynybos skyriaus direktorius.
„Hamas“ skaitmeninių valiutų naudojimas sustiprino kriptovaliutų pramonės kontrolę.
Nors kriptovaliutų operacijos matomos viešose blokų grandinės knygose, daugelis užsienio platformų, kurias klientai naudoja, prekiaujant skaitmeninėmis valiutomis, turi silpną atitikties kontrolę arba yra skirtos nuslėpti klientų tapatybę.
Iždo departamentas praėjusį mėnesį paskyrė užsienio „maišiklis“ kriptovaliutų platformas, kurios leidžia vartotojams santykinai anonimiškai keistis kriptovaliuta, kaip pagrindinius pinigų plovimo centrus, kovojančius su teroristinių grupių naudojimu.
---
Rory Jonesas ir Omaras Abdel-Baqui prisidėjo prie šio straipsnio.
---
Nauja sistema yra sudėtingesnė
Gazos pinigų mainų kriptovaliutų naudojimas buvo sudėtingesnis, nei ankstesnės Hamas lėšų rinkimo bitkoinų pastangos.
Skaitmeninės piniginės, sujungtos su įmonėmis, didžiąja dalimi perkėlė lėšas stabilios monetos grandinės pavidalu blokų grandinės sistemoje, vadinamoje Tron, kuri padidino vartotojų privatumą.
Kad nuslėptų pinigų pėdsaką, biržos dažnai, kiekvieną dieną, keisdavo naudojamų piniginių adresus ir siųsdavo lėšas per maišytuvus, sakė Izraelio pareigūnai.
Jie taip pat gavo lėšų iš „Garantex“, didelės Rusijos kriptovaliutų biržos, kuriai taikomos JAV sankcijos, ir kelių Irano biržų, rodo ex oficialūs ir „blockchain“ analizės tyrimai.
„Garantex“ atstovė teigė, kad ji laikosi tarptautinių finansinių nusikaltimų atitikties standartų.
Gazos mainų tinklas išlieka aktyvus. Rugsėjo pabaigoje kita valiutos keitimo paslaugų įmonė „AlKahira“, kuri dalijasi adresu ir telefono numeriais su „Dubai Money“, paskelbė „Facebook“ skelbimą apie grynųjų pinigų išėmimą ir įnešimą per pririšimą dviejuose savo padaliniuose Gazoje.
Nacionalinio kovos su terorizmu finansavimo biuro pareigūnai teigė, kad „AlKahira“ ir „Dubai Money“ yra susiję ir yra susiję su kitu pinigų keitimo namu Stambule, iš kurio biuras liepė liepą konfiskuoti 1 mln. dolerių vertės turto.
AlKahira neatsakė į prašymus komentuoti.
„AlKahira“ savo „Facebook“ puslapyje periodiškai įspėjo klientus, kad „išmoka lėšas kankiniams ir sužeistiesiems savo filialuose“. Paskutinis toks įrašas buvo spalio 3 d., keturios dienos prieš Izraelio puolimą.“ [1]
Izraelio žvalgyba aiškiai čia pelių negaudo.
1. World News: Hamas Used Crypto to Get Money From Iran --- Pivot helped militants obtain significant funds ahead of Oct. 7 attacks on Israel. Berwick, Angus; Talley, Ian. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 14 Nov 2023: A.8.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą