„FTX įkūrėjas Samas Bankmanas-Freedas, prieš gaudamas kaltinimą sukčiavimu ir sąmokslu, laikėsi bendros gynybos, sakydamas, kad nors blogi sprendimai ir priežiūros trūkumas lėmė kriptovaliutų keityklos žlugimą, jis nepadarė ir nežinojo apie jokius nusikaltimus. .
Jei jo byla bus nagrinėjama teisme, jo advokatai tikriausiai pateiks tą patį argumentą prisiekusiųjų komisijai. Prokurorai turės paneigti šį pasakojimą, kad gautų apkaltinamąjį nuosprendį, ir įrodytų, kad J. Bankmanas-Friedas sąmoningai ir tyčia pažeidė įstatymą, sako buvę federaliniai prokurorai ir gynėjai.
„Negalite netyčia padaryti nusikaltimo“, – sakė Andrejus Spektoras, buvęs advokatų kontoros Bryan Cave Leighton Paisner prokuroras.
JAV pietinio Niujorko rajono prokuroro biuras antradienį paskelbtame kaltinime apkaltino J. Bankmaną-Friedą, kad jis pavogė milijardus dolerių iš FTX klientų, apgaudinėdamas skolintojus ir investuotojus prieš bendrovės žlugimą lapkritį. Jam gresia aštuoni kaltinimai, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslą sukčiauti vertybiniais popieriais.
30 metų M. Bankmanas-Friedas buvo suimtas Bahamuose Teisingumo departamento, kuris siekia jo ekstradicijos, prašymu. Antradienį jis stojo Nasau teisme.
Jis nebuvo atleistas už užstatą ir uždarytas į areštinę. Kitas suplanuotas jo pasirodymas teisme – vasario mėnesį.
Bankmano-Friedo atstovas atsisakė komentuoti. Jo advokatas Markas Cohenas anksčiau sakė, kad J. Bankman-Fried kartu su savo teisininkų komanda peržiūri kaltinimus ir svarsto visas teisines galimybes.
Ponas Bankmanas-Friedas per pastarąjį mėnesį keliuose viešuose pasirodymuose ir interviu bandė paaiškinti FTX žlugimo priežastis.
„Akivaizdu, kad padariau daug klaidų arba dalykų, kuriuos atiduočiau bet ką, kad galėčiau nepakartoti“, – sakė jis lapkričio 30 d. interviu „New York Times DealBook Summit“ susitikime. "Aš niekada nebandžiau sukčiauti."
Tai žinomas vadovų, kuriems pateikti baudžiamieji kaltinimai, paaiškinimas.
„Theranos Inc.“ įkūrėjos Elizabeth Holmes baudžiamajame procese jos advokatai vaizdavo ją, kaip gero siekiančią, bet nepatyrusią verslininkę. M. Holmes taip pat tikino niekada nebandžiusi suklaidinti investuotojų dėl kraujo tyrimų startuolio.
Federaliniai prokurorai teigė, kad ji suklastojo kai kuriems investuotojams pateiktas ataskaitas, o buvę „Theranos“ darbuotojai liudijo, kad ji atmetė įspėjimus apie abejotinus bendrovės laboratorijos tyrimų rezultatus.
Praėjusį mėnesį ji buvo nuteista kalėti daugiau, nei 11 metų, nes buvo pripažinta kalta dėl sukčiavimo.
Per Nikola Corp. įkūrėjo Trevoro Miltono teismą dėl sukčiavimo jo advokatai tvirtino, kad buvęs elektrinių sunkvežimių įmonės vadovas nupiešė rožinį bendrovės technologijų vaizdą, bet neketino apgauti investuotojų. Šiemet jis buvo nuteistas po teismo, kuriame prokurorai teigė, kad jis ne kartą melavo apie Nikola sunkvežimių ir technologijų plėtrą. J. Miltono advokatai pareiškė, kad skųs apeliacijos metu.
"Klasikinis gynybos argumentas yra toks: "Mano klientas yra blogas verslininkas, bet jis nėra nusikaltėlis. Jis neketino sukčiauti ar padaryti jokios žalos", - sakė buvęs federalinis prokuroras ir advokatų kontoros "Freshfields Bruckhaus Deringer" partneris Timothy Howardas.
Prokurorai teigė, kad B. Bankmano-Friedo apgaulė padėjo sukelti įmonės žlugimą.
Jų iššūkis bus vesti prisiekusiuosius per p. Bankmano-Friedo mąstymą ir parodyti, kad FTX įkūrėjas žinojo, kad tai, ką daro, buvo neteisėta.
Prokurorai dažnai remiasi pranešimais, įskaitant el. laiškus ir žinutes, nes tokie įrodymai rodo, kad kaltinamojo įtariami nusikaltimai buvo tyčiniai.
P. Bankmano-Friedo atveju jie taip pat gali panaudoti jo paties pareiškimus, sakė buvę prokurorai.
„Tiek daug to, kas yra kaltinamojo galvoje, pasidalijo pats kaltinamasis“, – sakė buvęs Saul Ewing LLP federalinis prokuroras Justinas Danilewitzas. – "Jis nepaliko daug paslapčių."
Prokurorai taip pat gali sustiprinti savo bylą, parodydami tariamo sukčiavimo mastą, sakė buvęs federalinis prokuroras Renato Mariotti.
„Kaltina, kad iš esmės visa įmonė buvo apgaulinga“, – sakė J. Mariotti. – "Kaltinamajam daug sunkiau pasakyti, kad jis nežinojo, kas vyksta."
Pono Bankmano-Friedo advokatai gali siekti pasinaudoti kriptovaliutų reguliavimo aiškumo trūkumu, kad įrodinėtų, jog jis neketino ką nors apgauti, sakė Robertas Frenchmanas, Mukasey Frenchman LLP partneris." [1]
1. Markets & Finance: Intent Is Key to Bankman-Fried Case
Fanelli, James; Ramey, Corinne. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y. [New York, N.Y]. 16 Dec 2022: B.10.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą