„Teisingumo departamentas mažina prokurorų galimybes pareikšti baudžiamuosius kaltinimus kriptovaliutų įmonėms, todėl gali sutrikti kelios vykstančios bylos ir tyrimai.
Departamentas nebekels kaltinimų biržoms, prekiautojams, maišymo paslaugoms ir piniginių tiekėjams „dėl galutinių vartotojų poelgių“, rašoma generalinio prokuroro pavaduotojo Toddo Blanche'o atmintinėje. Prokurorai kartais apkaltindavo kriptovaliutų verslą, kurio paslaugomis naudojosi pinigų plovėjai arba žmonės iš šalių, kurioms taikomos JAV sankcijos, pavyzdžiui, Irano.
Naujoji politika pabrėžia Teisingumo departamento žingsnį, kad jis atitiktų prezidento Trumpo ryšį su kriptovaliutų produktais. Trumpas sausį pareiškė, kad jo administracija rems pramonės augimą, kuri ilgus metus konfliktuoja su reguliavimo institucijomis ir prokurorais dėl menkos investuotojų apsaugos ir neteisėto finansavimo taisyklių laikymosi.
Dabar prokurorams daugeliu atvejų neleidžiama apkaltinti pinigų plovimo prevencijos įstatymų ir kitų statutų, kuriuose kriptovaliutos produktai prilyginami vertybiniams popieriams ar išvestinėms finansinėms priemonėms, pažeidimus. Blanche memorandume teigiama, kad šis žingsnis yra žengtas „pripažįstant“ jos požiūrį, kad Bideno eros vykdytojai taikė pramonei nesąžiningą priežiūrą.
2023 m. apkaltintas programinės įrangos kūrėjas Romanas Stormas galėtų gauti naudos iš politikos pakeitimo. Prokurorai tvirtina, kad „Storm“ kriptovaliutų maišymo paslauga „Tornado Cash“ leido nusikaltėliams, įskaitant JAV sankcionuotą Šiaurės Korėjos kibernetinių nusikaltimų organizaciją, išplauti daugiau nei 1 mlrd. dolerių neteisėto turto.
Maišytuvai trikdo skaitmeninių fondų judėjimo stebėseną.
Stormas, kurio teismas numatytas liepos mėnesį, pareiškė, kad yra nesąžiningai nukreiptas į tai, kaip trečiosios šalys naudojosi jo paslaugomis. „Mes skaitome šį atmintinę, kaip remiančią Romano bylos nutraukimą“, – sakė Stormo advokatas Brianas Kleinas. „Kaip mes visą laiką sakėme, jos niekada nereikėjo atnešti“.
Blanche'o memorandume teigiama, kad prokurorai neturėtų iškelti tokių bylų, kaip prieš Stormą. Departamentas naikins asmenis ir įmones, kurios užsiima neteisėtu finansavimu, sakoma atmintinėje, „tačiau nesiims veiksmų prieš platformas, kurias šios įmonės naudoja neteisėtai veiklai vykdyti“.
Prokurorai iškėlė daugybę kitų bylų pagrindinėms kriptovaliutų įmonėms dėl netinkamo pinigų plovimo įstatymų laikymosi. Pavyzdžiui, Binance'as prisipažino kalta. Biržos įkūrėjas milijardierius Changpeng Zhao taip pat pripažino savo kaltę ir atliko keturis mėnesius kalėjimo.
Trumpas praėjusį mėnesį atleido BitMEX – dar vienos biržos, kuri buvo apkaltinta dėl neteisėtų finansų įstatymų pažeidimo – įkūrėjams.
Departamentas planuoja išformuoti savo nacionalinę kriptovaliutų vykdymo komandą, kuri buvo sukurta Bideno metais. Kita specializuota grupė Vašingtone, Rinkos vientisumo ir pagrindinių sukčiavimo padalinys, „nutrauks kriptovaliutų vykdymo kontrolę, kad sutelktų dėmesį į kitus prioritetus“, sakoma atmintinėje.
Prokurorai vis tiek pateiks baudžiamuosius kaltinimus asmenims, kurie sukčiauja su skaitmeninių valiutų naudojimu arba vagia, kitiems investuotojams priklausantį turtą. Jie taip pat bus nukreipti į kartelius, tarptautines nusikalstamas grupuotes ir teroristus, kurie naudoja kriptovaliutą savo nusikaltimams įvykdyti arba nuslėpti, rašė Blanche.
Vertybinių popierių ir biržų komisija taip pat pasitraukė nuo agresyvaus vykdymo prieš kriptovaliutų rinką. Ji atsisakė ieškinių prieš JAV kriptovaliutų biržas, kurių tikslas buvo priversti rinkas laikytis investuotojų apsaugos įstatymų.” [1]
Kvailas Bidenas norėjo paversti kriptovaliutos pramonę bankais, priversdamas žmones kontroliuoti kiekvieną žingsnį. Tai gali pašalinti priežastį turėti kriptovaliutą, kai niekas nekontroliuoja, kad būtų pasiektas didelis efektyvumas. Mes jau turime gana gerus bankus.
1. U.S. News: DOJ Cuts Scope of Crypto Cases to Bring. Michaels, Dave. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.. 09 Apr 2025: A2.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą