„Paslaptingas Europos kriptovaliutų biržos žlugimas padeda paaiškinti, kodėl ši pramonė neatsikratė savo, kaip nusikaltėlių magneto, reputacijos.
Balso žinutė buvo desperatiška.
2022 m. lenkės telefone palikta žinutė buvo iš jos vyresniojo brolio Sylwesterio Suszeko, didžiausios Rytų ir Vidurio Europos kriptovaliutų biržos įkūrėjo. Jis dingo prieš dvi savaites iš degalų saugyklos pietvakarių Lenkijoje, kur laikė savo sraigtasparnį.
„Jei man nepadėsite, mes niekada daugiau vienas kito nepamatysime“, – sakė jis, maldaudamas sesers atsiųsti bitkoinų, kad jis būtų paleistas. Nuo to laiko apie poną Suszeko nieko negirdėta, o jo šeima mano, kad jis tikriausiai buvo nužudytas.
Ši didžiąja dalimi pamiršta paslaptis dabar atgijo. Balandžio mėnesį dingo ir lenkų teisininkas, pakeitęs poną Suszeką biržos „Zondacrypto“ vairu.
„Vieno kriptovaliutų boso dingimas yra pakankamai blogai, bet du per ketverius metus yra beprotiškai blogai“, – sakė Robertas Nogackis, Varšuvos teisininkas, atstovaujantis „Zondacrypto“ klientams, kurie buvo užrakinti savo sąskaitomis. „Niekas šioje įmonėje neturi prasmės.“
Pasaulinė kriptovaliutų pramonė, remiama prezidento Trumpo, kurio šeimos kriptovaliutų verslas uždirbo apie 1,4 mlrd. JAV dolerių, pastaraisiais metais padarė didelę pažangą siekdama visuotinio pripažinimo. Tačiau jai vis dar sunku atsikratyti daugybės katastrofiškų nesėkmių, tokių kaip 2022 m. įvykęs Samo Bankmano-Friedo FTX biržos žlugimas, ir savo reputacijos kaip magneto, traukiančio sukčius ir nusikaltėlius, ieškančius būdų legalizuoti neteisėtai įgytą pelną.
„Zondacrypto“ saga, kurią Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas apkaltino ryšiais su Rusijos žvalgyba, organizuotu nusikalstamumu ir dešiniųjų pažiūrų politikais, padeda paaiškinti, kodėl.
„Zondacrypto“ svetainė užgeso balandžio mėnesį, todėl šimtai tūkstančių klientų neturėjo galimybės išsiimti pinigų ar sudaryti sandorių biržoje – internetinėje prekyvietėje, kurioje galima pirkti ir parduoti skaitmenines valiutas naudojant tikrus pinigus arba kriptovaliutą. „Zondacrypto“ išleistas skaitmeninis žetonas ZND prarado daugiau nei 99,9 proc. savo vertės.
Przemyslawas Kralas, kuris pakeitė poną Suszeką generalinio direktoriaus poste, paskutinį kartą buvo girdėtas balandžio mėnesį. 16 d., kai socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame maldavo susirūpinusių klientų neprarasti pasitikėjimo. Jis pažadėjo, kad jie atgaus savo pinigus, nes, jo teigimu, „Zondacrypto“ turi daugiau nei 330 mln. dolerių vertės bitkoinų.
Ponas Kralas pripažino, kad gauti prieigą prie šios informacijos gali užtrukti. Tik vienas asmuo, pasak jo, žinojo skaitmeninius kodus, reikalingus norint atrakinti internetinę saugyklą, kurioje saugomas lobis: ponas Suszekas, buvęs viršininkas, dingęs 2022 m.
„Prašau, duokite man šiek tiek daugiau laiko“, – maldavo savo klientų ponas Kralas.
Nuo angliakasio sūnaus iki „kriptovaliutų karaliaus“
„Zondacrypto“ pradėjo veikti 2014 m. pavadinimu „BitBay“, veikdama Katovicuose, mieste Lenkijos angliakasybos regione, kuris tapo gyvybingu ekonominiu centru, kurį valdė technologijų ir verslo paslaugų įmonės.
Ponas Suszekas, „BitBay“ įkūrėjas, buvo kalnakasio sūnus, Lenkijos žiniasklaidoje giriamas kaip „kriptovaliutų karalius“ su istorija apie praturtėjimą nuo skurdo iki skurdo.
Ponas Suszek dalijo savo laiką tarp kuklių šeimos namų Katovicuose ir Varšuvos, kur turėjo prabangų butą futuristiniame 52 aukštų dangoraižyje. Jis skraidė tarp dviejų miestų sraigtasparniu, kurį pilotavo pats, ir turėjo brangių automobilių parką, įskaitant „Porsche“ ir „Ferrari“.
„Jis buvo labai prašmatnus ir mėgo demonstruoti savo sėkmę“, – prisiminė Karolina Wysota, lenkų žurnalistė, kuri jį kalbino jo bute Varšuvoje prieš jam dingstant. Ji pridūrė, kad „jis tikrai tikėjo kriptovaliutomis ir man pasakė, kad taupo bitkoinus, kad paliktų savo vaikams“.
2018 m. lenkų „Forbes“ leidimas paskelbė poną Suszeką „gyvu įrodymu, kad virtualiomis valiutomis galima greitai susikurti kelių milijonų dolerių turtą“.
Tačiau tais pačiais metais Lenkijos reguliavimo institucijos pradėjo abejoti bendrovės reikalais, o p. Suszekas pradėjo ieškoti naujos bazės. Jis bandė Maltoje, o po to nesėkmingai – Estijoje, kuri save reklamavo kaip „E-stonia“, siekdama vietos skaitmeninės ekonomikos avangarde. Iki 2020 m. spalio mėn. jis užregistravo bendrovę kaip „BB Trade Estonia“, prisijungdamas prie šimtų kitų kriptovaliutų įmonių antplūdžio į Baltijos šalį.
Medaus mėnuo truko neilgai.
Atvira verslui (šalia nagų salono)
2022 m. Estijos pareigūnai pradėjo abejoti dėl augančio šalies, kaip kriptovaliutų centro, vaidmens.
Tų metų Estijos finansinės žvalgybos padalinio, agentūros, kuri tuo metu prižiūrėjo virtualiu turtu prekiaujančias bendroves, ataskaitoje buvo kalbama apie akivaizdų pinigų plovimo prevencijos priemonių nepaisymą. Pasak agentūros, beveik trys ketvirtadaliai bendrovių 2021 m. „neišsiuntė nė vieno pranešimo apie įtartinus sandorius“ – nerimą keliantis ženklas, atsižvelgiant į milijardų vertės sandorius, kuriuos jos tvarkė, ir gerai žinomą kriptovaliutų naudojimą pinigams plauti ir vengti mokesčių. mokesčiai.
Pono Suszeko „BitBay“ – šiuo metu „Zondacrypto“ prekės ženklas, kurio patronuojanti bendrovė buvo „BB Trade“, buvo viena iš bendrovių, kurios niekada nepranešė apie įtartiną sandorį. Ji buvo įsikūrusi apšiurusiame verslo rajone netoli Estijos sostinės Talino, mažame antrame aukšte esančiame biure virš virtuvės reikmenų parduotuvės ir šalia nagų salono.
Neseniai apsilankius pastate, „Zondacrypto“ pašto dėžutė vestibiulyje buvo perpildyta laiškų, datuojamų prieš kelis mėnesius. Keletas nagų salono darbuotojų teigė niekada nematę, kad kas nors įeitų į biurą, nominaliai esantį verslo, teigiančio turinčio 1,3 mln. klientų, daugiausia iš Lenkijos, ir šimtus milijonų dolerių vertės turto, nervų centru.
Maždaug tuo metu, kai birža perkėlė savo registraciją į Estiją, p. Suszeko sesuo Nicole Suszek pradėjo pastebėti savo brolio pokyčius.
Paprastai energingas ir norintis įžvelgti šviesiąją pusę, jis vis labiau nerimavo ir bijojo dėl savo saugumo, sakė ji interviu Katovicuose. Atrodė, kad tai įvyko, kai neatpažintas asmuo Katovicuose kirviu išdaužė jo mėlyno „Ferrari“ priekinį stiklą, o tada paliko kirvį įsmeigtą į automobilio šoną.
Ponia Suszek teigė, kad jos brolis dėl išpuolio apkaltino ankstyvą kriptovaliutų verslo partnerį, kuris taip pat buvo vieno iš dviejų jo vaikų krikštatėvis ir kuris, jo manymu, buvo įsipainiojęs į Katovicų nusikaltėlius.
Po kirvio epizodo jis su šeima kuriam laikui persikėlė į Ciurichą. Tačiau jo žmona ten buvo nelaiminga, ir jie netrukus grįžo į Lenkiją.
Tada, 2022 m. kovo mėn., jis dingo.
Jis naudojosi dviem mobiliaisiais telefonais; paskutinis jų signalas buvo iš degalinės ir degalinės Čeladze, mažame miestelyje netoli Katovicų. Vėliau policijos tyrėjai išsiaiškino, kad jis ten nuvažiavo savo „Porsche Taycan“ automobiliu susitikti su artimu draugu ir verslo partneriu Marianu Wszoleku, žinomu kaip „Maniek“, kuris valdė degalinę.
Praėjusiais metais Lenkijos prokurorai apkaltino p. Wszoleką priklausymu organizuotai nusikalstamai grupuotei, didelio masto sukčiavimu dėl pridėtinės vertės mokesčio ir pinigų plovimu. Jam taip pat buvo pateikti kaltinimai dėl „neteisėto laisvės atėmimo“, susijusio su p. Suszeko dingimu.
Pateikus kaltinimus, p. Wszolekas taip pat dingo.
Vienoje iš paskutiniųjų žinučių, kurias p. Suszekas neva išsiuntė 2022 m., el. laiške jo seseriai, buvo rašoma: „Jie su manimi elgiasi vis blogiau ir blogiau. Dabar jie grasina nupjauti man pirštus.“ Jame priduriama, kad „jie nori atgauti tik tai, ką esu jiems skolingas.“
Atskirame pranešime, kurį, matyt, atsiuntė pagrobėjai, teigiama, kad p. Suszekas „verkia kaip maža mergaitė“. Kitame pranešime buvo įspėjama, kad jo šeima „gyvens baimėje“, jei nesumokės. „Laikas tiksi“, – įspėjama tame pranešime.
Ponia Suszek, nusivylusi tuo, ką ji laikė nerūpestingu policijos tyrimu dėl brolio dingimo, pasamdė lenkų aiškiaregį, kad šis pabandytų jį surasti arba bent jau jo kūną. Aiškiaregė jai pasakė, kad jis buvo įmestas į nebenaudojamos anglių kasyklos šachtą, esančią už kelių mylių nuo kuro saugyklos. Kūnas nerastas.
Klientai panikuoja
Netrukus po to, kai ponas Suszekas dingo, verslo kontrolę perėmė jo advokatas ir patikimas pavaduotojas ponas Kralas, gyvenęs Monake.
Jis pradėjo švaistyti pinigus rinkodarai, nepaisydamas auditorių Estijoje klausimų, ar birža tikrai turėjo turtą, kurį jos patronuojanti bendrovė teigė turinti 2023 ir 2024 m. pateiktose finansinėse ataskaitose.
Nepaisydama to, „Zondacrypto“ rėmė didžiausius futbolo klubus Lenkijoje, Italijoje ir Estijoje, Lenkijos olimpinį komitetą ir įvairius fondus, susijusius su Lenkijos politikais, ypač nacionalistais ir libertarais.
Per dešiniųjų pažiūrų Lenkijos televizijos stotį ji taip pat iš dalies finansavo praėjusiais metais Lenkijoje vykusį Konservatorių politinių veiksmų konferencijos, Amerikos organizacijos, artimos pono Trumpo MAGA judėjimui, susibūrimą.
Kai gruodį Lenkijos klientai pradėjo viešai skųstis dėl mokėjimų vėlavimo, ponas Kralas parodė drąsą.
Sausio mėnesį jis pasirodė Pasaulio ekonomikos forume Davose, kur birža rėmė vietos ledo ritulio komandą, ir gyrėsi, kad kriptovaliuta tampa „vis labiau paplitusi“.
Pavasarį, klientų skundams vis stiprėjant, ponas Kralas teigė, kad mokėjimų vėlavimai atsirado dėl biržos svetainės atnaujinimo. Jis patikino klientus, kad jie gaus savo pinigus per kelias dienas. Tačiau terminas vis trumpėjo, o ponas Kralas pradėjo grasinti žurnalistams, jei jie suabejos jo istorija.
Szymonas Jadczakas, tiriamasis žurnalistas iš gerbiamo internetinio naujienų portalo „Wirtualna Polska“, kuris gilinosi į „Zondacrypto“ problemas, sakė, kad jį suglumino pono Kralo žinutė, kurioje buvo minima žurnalisto asmeninė ligos istorija, įskaitant smegenų hematomą. „Jis liepė man būti atsargiam“, – interviu Varšuvoje prisiminė ponas Jadczakas.
Balandžio mėnesį klientų susirūpinimas virto tikra panika, nes birža įšaldė visus išėmimus.
Norėdamas sustabdyti skubėjimą pasitraukti, ponas Kralas patarė klientams nesijaudinti. Jis teigė, kad „Zondacrypto“ turi 4500 bitkoinų rezerve, tačiau jai reikia laiko juos pasiekti, nes tik ponas Suszekas, jo dingęs pirmtakas, turėjo jų skaitmeninį raktą. Jo istorija kriptovaliutų ekspertams iškart pasirodė įtartina, nes užrakinta „piniginė“, kurią ponas Kralas atpažino kaip bendrovės bitkoinus, buvo neaktyvi beveik dešimtmetį.
Birželio 29 d., praėjus dviem mėnesiams po „Zondacrypto“ svetainės uždarymo, Estijos finansinės žvalgybos padalinys atšaukė jos patronuojančios bendrovės licenciją.
„Zondacrypto“ buvo spėliojama tiek Lenkijos parlamente, tiek žiniasklaidoje, ar tai teisėta bendrovė, kurią tiesiog sužlugdė blogos lažybos dėl kriptovaliutų, ar nusikalstama įmonė, įkurta pinigams plauti. Nuo spalio mėnesio bitkoinas prarado pusę savo vertės. Katovicų prokurorai pradėjo tyrimą dėl „Zondacrypto“ „įkūrimo ir veiklos aplinkybių“.
Turbūt vienintelis asmuo, galintis pateikti atsakymus, yra ponas Kralas, kuris nebuvo matytas keturis mėnesius.
Jis buvo kelis kartus nepatvirtintas Izraelyje, Botsvanoje ir Dubajuje. Biržos klientams atstovaujantis advokatas ponas Nogacki mano, kad ponas Kralas tikriausiai yra Pietryčių Azijoje. Tačiau jis sako esąs tikras tik dėl vieno dalyko apie „Zondacrypto“: „Tai buvo sukčiavimas nuo pirmos dienos.“ [1]
1. Four Years Ago, a Crypto Boss Went Missing. Now His Successor Has. Higgins, Andrew. New York Times (Online) New York Times Company. Aug 23, 2026.
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą